证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：2020- 016
佳通轮胎股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020年6月29日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600182 | S佳通 | 2020/6/18 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：李陆军先生、宁波亿酷投资管理有限公司—亿酷1期私募证券投资基金等股东
2. 提案程序说明
公司已于2020年6月8日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3.13%股份的股东李陆军先生、宁波亿酷投资管理有限公司—亿酷1期私募证券投资基金等股东，在2020年6月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1. 《关于罢免李怀靖先生之公司第九届董事会董事及董事长职务的临时议案》
2. 《关于罢免黄文龙先生之公司第九届董事会董事职务的临时议案》
3. 《关于罢免肖红英女士之公司第九届董事会独立董事职务的临时议案》
4. 《关于罢免寿惠多女士之公司第九届监事会监事及监事会主席职务的临时议案》
5. 《关于聘请具有证券资格的独立第三方审计机构对佳通轮胎股份有限公司
2014年-2018年的关联交易进行专项审计的临时议案》
三、 除了上述增加临时提案外，于2020年6月8日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年6月29日 13点 30分召开地点：莆田悦华酒店有限公司（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年6月29日至2020年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 董事会2019年度工作报告 | √ |
| 2 | 监事会2019年度工作报告 | √ |
| 3 | 公司2019年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司2019年年度报告 | √ |
| 5 | 公司2019年度利润分配方案 | √ |
| 6 | 公司2020年度日常关联交易计划 | √ |
| 7 | 2019年审计费用及聘任2020年会计师事务所事宜 | √ |
| 8 | 关于罢免李怀靖先生之公司第九届董事会董事及董事长职务的临时议案 | √ |
| 9 | 关于罢免黄文龙先生之公司第九届董事会董事职务的临时议案 | √ |
| 10 | 关于罢免肖红英女士之公司第九届董事会独立董事职务的临时议案 | √ |
| 11 | 关于罢免寿惠多女士之公司第九届监事会监事及监事会主席职务的临时议案 | √ |
| 12 | 关于聘请具有证券资格的独立第三方审计机构对佳通轮胎股份有限公司2014年-2018年的关联交易进行专项审计的临时议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议、第九届董事会第十三次会议审议通过，详见本公司于2020年4月20日、2020年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告。
2、 特别决议议案：否
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：佳通轮胎（中国）投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司董事会
2020年6月13日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书佳通轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 董事会2019年度工作报告 | |||
| 2 | 监事会2019年度工作报告 | |||
| 3 | 公司2019年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2019年年度报告 | |||
| 5 | 公司2019年度利润分配方案 | |||
| 6 | 公司2020年度日常关联交易计划 | |||
| 7 | 2019年审计费用及聘任2020年会计师事务所事宜 | |||
| 8 | 关于罢免李怀靖先生之公司第九届董事会董事及董事长职务的临时议案 | |||
| 9 | 关于罢免黄文龙先生之公司第九届董事会董事职务的临时议案 |
| 10 | 关于罢免肖红英女士之公司第九届董事会独立董事职务的临时议案 | |||
| 11 | 关于罢免寿惠多女士之公司第九届监事会监事及监事会主席职务的临时议案 | |||
| 12 | 关于聘请具有证券资格的独立第三方审计机构对佳通轮胎股份有限公司2014年-2018年的关联交易进行专项审计的临时议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。