瑞茂通供应链管理股份有限公司关于第七届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年5月21日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李群立先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。李群立先生、路明多先生、王兴运先生作为激励对象对该议案回避表决。
详情请见公司于2021年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
二、审议通过《关于向公司2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。李群立先生、路明多先生、王兴运先生作为激励对象对该议案回避表决。
详情请见公司于2021年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
三、审议通过《关于拟与陕西煤业股份有限公司续签反担保合同的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。详情请见公司于2021年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
四、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》公司拟于2021年6月7日（星期一）14:30在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通会议室召开2021年第三次临时股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司于2021年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关通知。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2021年5月22日