安通控股股份有限公司第七届董事会2020年第七次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第七次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2020年12月25日发出。
（二）本次董事会会议于2020年12月29日上午10点以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室召开。
（三）本次董事会会议由董事长郑少平先生召集和主持，本次董事会会议应出席7人，实际出席7人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》。
《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司董事会审计委员会、独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
三、备查文件
1、第七届董事会2020年第七次临时会议决议
2、独立董事关于新增2020年度日常关联交易预计的事前认可意见
3、独立董事关于新增2020年度日常关联交易预计的独立意见
4、审计委员会关于新增2020年度日常关联交易预计的审核意见
安通控股股份有限公司
董事会2020年12月30日