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ST安通第七届董事会2019年第二次临时会议决议的公告 下载公告
公告日期:2019-11-06

安通控股股份有限公司第七届董事会2019年第二次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第二次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于2019年11月5日发出。

(二)本次董事会会议于2019年11月5日下午2点以通讯的方式召开。

(三)本次董事会会议由董事长郑少平先生召集和主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。

(四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(二)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。

《关于为控股子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

公司独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届董事会2019年第二次临时会议决议

2、独立董事关于为控股子公司提供担保额度的独立意见

安通控股股份有限公司

董事会2019年11月6日


  附件:公告原文
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