股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2020－013
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格；金融服务有利于公司降低运营成本，满足公司资金需求。
一、日常关联交易预计
基于公司2020年生产和销售计划，公司对2020年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：
单位：万元
按产品或劳务等进一步划分
| 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 2019年的实际发生额 | 占同类交易的比例 | |
| 关联采购(含税) | |||||
| 发动机零部件 | 哈尔滨东安华孚机械制造有限公司 | 5,662 | 16,946 | 7,188 | 9.69% |
| 成都华川电装有限责任公司 | 6,815 | 4,357 | |||
| 云南西仪工业有限公司 | 3,868 | 1,829 | |||
| 四川红光汽车机电有限公司 | 501 | 1,136 | |||
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 100 | 782 | |||
| 关联销售（不含税） | |||||
| 发动机 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 16,427 | 80,847 | 31,021 | 17.78% |
| 发动机 | 保定长安客车制造有限公司 | 64,420 | 55,352 | 31.73% | |
| 零部件 | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 3,913 | 3,913 | 4,722 | 73.52% |
按产品或劳务等进一步
划分
| 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 2019年的实际发生额 | 占同类交易的比例 |
| 金融服务 | ||||
| 存款（余额） | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 20,000 | 14,314 | 97.54% |
| 贷款（余额） | 20,000 | 8,000 | 18.60% | |
| 利息支出（含贴现利息） | 800 | 657 | 36.95% | |
| 利息收入 | 50 | 25 | 36.76% | |
二、审议程序：
1、本公司七届十七次董事会于2020年4月17日召开，会议审议通过了上述《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。关联董事李鑫在董事会审议该议案时回避了表决。
2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司七届十七次董事会予以审议。
3、2020年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。
三、关联方介绍
| 序号 | 关联方 | 法定代表人 | 注册资本 | 关联关系 | 财务状况 |
| 1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 张宝林 | 480,264.85万元 | 实际控制人控股子公司 | 详见将于2020年4月30日披露的长安汽车年报。 |
| 2 | 保定长安客车制造有限公司 | 罗志龙 | 3,000万元 | 重庆长安汽车股份有限公司子公司 | 详见将于2020年4月30日披露的长安汽车年报。 |
| 3 | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 贾葆荣 | 50,000万元 | 参股公司 | 详见于2020年4月21日披露的东安动力年报。 |
| 4 | 哈尔滨东安华孚机械制造有限公司 | 肖太安 | 6,000万元 | 参股公司 | 2019年12月31日总资产15,188.56万元，净资产8,159.57万元，2019年度营业收入8,457.76万元，净利润49.06万元。 |
| 5 | 成都华川电装有限责任公司 | 耿辉雄 | 47,532.61万元 | 控股股东之控股子公司 | 2019年12月31日总资产10.1亿元，2019年度营业收入9.35亿元。 |
| 6 | 四川红光汽车机电有限公司 | 骆开伦 | 16,986.05万元 | 实际控制人子公司长安工业的控股子公司 | 2019年12月31日总资产18,174万元， 2019年度营业收入10,946万元，净利润-1,554万元。 |
| 7 | 云南西仪工业股份有限公司 | 谢力 | 31,856.6万元 | 实际控制人的控股子公司 | 详见将于2020年4月25日披露的西仪股份年报。 |
| 8 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 崔云江 | 303,300万元 | 实际控制人之控股子公司 | 总资产527.55亿元，净资产80.57亿，营收13.46亿，净利润13.32亿元。 |
四、关联交易定价依据
（一）商品采购、销售
公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。
（二）金融服务
兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）向关联方采购
公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。
（二）向关联方销售
公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向兵装集团下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。
（三）金融服务
兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
六、独立董事意见
公司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生同意上述《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，并发表独立董事意见认为：《关于预计2020年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，符合公司利益，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
七、备查文件
1.公司七届十七次董事会决议
2.独立董事事前认可意见
3.独立董事意见
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会2020年4月21日