雅戈尔集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月12日以书面形式发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知和会议材料,会议于2022年5月17日以通讯方式召开,出席本次董事会会议的董事应到9人,实到9人,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于对外捐赠的议案
具体内容详见公司董事会本日临2022-029《关于对外捐赠的公告》
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司董事会本日临2022-030《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会二〇二二年五月十八日