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雅戈尔第十届董事会第三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-08

雅戈尔集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月1日以书面形式发出召开第十届董事会第三次会议的通知和会议材料,会议于2020年8月7日以通讯方式召开,出席本次董事会会议的董事应到9人,实到9人,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并形成了如下决议:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案

董事会同意提请召开股东大会,授权公司管理层根据市场情况处置宁波银行股权,该授权期限为2020年第一次临时股东大会通过之日起一年内。

在股东大会审议通过前,公司经营管理层可在董事会审批权限额度内处置宁波银行股权。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于授权经营管理层进行现金管理的议案

董事会同意提请召开股东大会,授权经营管理层在不影响公司正常生产经营的情况下,对闲置资金进行现金管理,以增加公司收益,具体情况如下:

(一)授权额度:在投资期限内任一时点现金管理的余额合计不超过人民币800,000万元(不包括公司在关联银行购买理财、结构性存款、基金等)。在上述授权额度范围内,现金管理资金可滚动使用。

(二)投资品种:安全性高、流动性好、低风险的银行等金融机构发行的产品,包括但不限于结构性存款、货币基金、理财产品。

(三)授权期限:自2020年第一次临时股东大会起至2020年年度股东大会召开日止。在股东大会审议通过前,公司经营管理层可在董事会审批权限额度内对闲置资金进行管理。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-032《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会二〇二〇年八月八日


  附件:公告原文
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