雅戈尔集团股份有限公司关于预计2019年度关联银行业务额度的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）开展日常业务，包括但不限于存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2019年4月26日召开第九届董事会第十九次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2019年度关联银行业务额度的议案》，关联董事李如成回避表决。独立董事包季鸣、李柯玲、邱妘对本次关联交易予以事前认可，并出具独立意见认为：
1、公司与宁波银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，产品利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；
2、本次关联交易议案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；
3、同意将《关于预计2019年度关联银行业务额度的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况
| 关联人 | 关联交易类别 | 2018年度预计金额 | 2018年度执行情况 |
| 宁波银行 | 存款余额 | 不超过1亿元 | 不超过1,319.59万元 |
| 理财、结构性存款、基金等余额 | 不超过15亿元 | 不超过30,000.00万元 | |
| 贷款余额 | 不超过10亿元 | 不超过20,000.00万元 |
公司预计2018年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过260,000万元，不超过2017年度经审计净资产的10.67%，实际发生金额未超过预计金额。
（三）2019年度关联银行业务预计金额和类别
| 关联人 | 关联交易类别 | 2019年度预计金额 | 年初至披露日执行情况 | 2018年度执行情况 |
| 宁波银行 | 存款余额 | 不超过1亿元 | 不超过1,984.83万元 | 不超过1,319.59万元 |
| 理财、结构性存款、基金等余额 | 不超过15亿元 | 不超过30,000.00万元 | 不超过30,000.00万元 | |
| 贷款余额 | 不超过10亿元 | 不超过30,000.00万元 | 不超过20,000.00万元 |
公司预计2019年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过260,000万元，不超过2018年度经审计净资产的9.16%。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：宁波银行股份有限公司
企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
注册资本：人民币506,973.2305万元
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承
兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，宁波银行总资产11,164.23亿元，归属于母公司股东的权益808.79亿元；2018年度实现营业收入289.30亿元，归属于母公司股东的净利润111.86亿元。
（二）与上市公司的关联关系
鉴于：
1、宁波银行为公司的参股公司；
2、公司董事长李如成先生兼任宁波银行董事；
根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第三项、第十条第二项的规定，公司与宁波银行为关联方。
（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析
宁波银行已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
2019年，公司拟在宁波银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司遵循“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。
据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会二〇一九年四月三十日