中国巨石股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2022年10月21日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于2022年10月18日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
经审议，全体与会董事一致通过了公司《2022年第三季度报告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
中国巨石股份有限公司董事会
2022年10月21日