公告编号：2023-004证券代码：400088 证券简称：美都3 主办券商：山西证券
美都能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会为现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年1月18日上午10点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400088 | 美都3 | 2023年1月13日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员等。
（七）会议地点
浙江省德清县德清大道299号4楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《聘任会计师事务所的议案》
公司拟聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司2022年年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为全部议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；
三、登记方法
（一）登记方式
印件、法定代表人身份证明、本人身份证;委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
（二）登记时间：2023年1月17日上午 10∶00-11∶30,下午 14∶00-16∶30
（三）登记地点：浙江省德清县德清大道299号美都中心四楼董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话:0572—8222230传 真:0572-8222278
（二）会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
公司十届十五次董事会决议、公司十届十三次监事会决议
美都能源股份有限公司董事会
2023年1月3日