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美都3:第十届监事会第十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-10-31

美都能源股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022年10月28日

2.会议召开地点:浙江省德清县德清大道299号

3.会议召开方式:现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年10月24日 以通讯方式发出

5.会议主持人:沈建荣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2022年第三季度报告》议案

1.议案内容:

详情请查阅公司同日发布的公司2022年第三季度报告。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号:2022-023

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司十届十二次监事会决议

美都能源股份有限公司

监事会2022年10月31日


  附件:公告原文
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