上海贝岭股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知和会议文件于2020年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月23日在公司会议室以现场方式召开。公司监事长虞俭先生主持会议，应到监事人数3人，实到监事人数3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：
审议通过了《2020年第一季度报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
全体监事审议《2020年第一季度报告》后，发表审核意见如下：
1、《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2020年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2020年第一季度的财务状况、经营成果及其他重要事项。
3、未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、同意公司按时披露《2020年第一季度报告》。
三、备查文件
公司第八届监事会第五次会议决议
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
2020年4月25日