太原重工股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。
公司于2023年10月16日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事7名，实际出席董事6名，董事长韩珍堂先生委托副董事长陶家晋先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
公司独立董事对该议案进行事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期将另行公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于变更
会计师事务所的公告》（公告编号：2023-036）。
（三）审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事召开了第九届董事会独立董事2023年第一次专门会议，对该议案进行了审查及事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。
关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生均回避了上述关联交易的表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于增加2023年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-037）。特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2023年10月28日