太原重工股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2023年8月25日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
公司第九届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。
公司于2023年8月15日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议：
（一）审议通过《2023年上半年总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2023年上半年预算完成情况及下半年预算目标和重点工作安排》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2023年半年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修定<太原重工关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于修定<太原重工内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2023年8月29日