联美控股股份有限公司2010年年度报告
1目录
一、重要提示.2
二、公司基本情况.2
三、会计数据和业务数据摘要.3
四、股本变动及股东情况.5
五、董事、监事和高级管理人员.8
六、公司治理结构.10
七、股东大会情况简介.12
八、董事会报告...12
九、监事会报告...16
十、重要事项.17
十一、财务会计报告.19
十二、备查文件目录.74?
联美控股股份有限公司 2010 年年度报告 一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名刘永泽独立董事因工作原因高闯(三)中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)公司负责人姓名朱昌一主管会计工作负责人姓名潘文戈会计机构负责人（会计主管人员）姓名智桥公司负责人朱昌一、主管会计工作负责人潘文戈及会计机构负责人（会计主管人员）智桥声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
二、公司基本情况
(一)公司信息公司的法定中文名称联美控股股份有限公司公司的法定中文名称缩写联美控股公司的法定英文名称 Luenmei Holding Co.,Ltd公司法定代表人朱昌一(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘思生胡波联系地址沈阳市浑南新区新明街 8 号沈阳市浑南新区新明街 8 号电话 024-23784835 024-23784835传真 024-83781352 024-83781352电子信箱 zqb@shnd.sina.net zqb@shnd.sina.net
联美控股股份有限公司 2010 年年度报告3(三)基本情况简介注册地址沈阳市浑南新区新明街 8 号注册地址的邮政编码 110179办公地址沈阳市浑南新区新明街 8 号办公地址的邮政编码 110179电子信箱 zqb@shnd.sina.net(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司证券部(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A 股上海证券交易所联美控股 600167黎明股份、ST 黎明、ST 沈新开、沈阳新开(六)其他有关资料公司首次注册登记日期 1999 年 1 月 25 日公司首次注册登记地点辽宁省工商行政管理局最近变更公司变更注册登记日期 2008 年 2 月 26 日公司变更注册登记地点辽宁省工商行政管理局企业法人营业执照注册号 2104921662税务登记号码 210132701795336组织机构代码 70179533-6公司聘请的会计师事务所名称中喜会计师事务所有限责任公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室
三、会计数据和业务数据摘要
(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润 72,501,649.29
利润总额 75,359,258.11
归属于上市公司股东的净利润 56,485,735.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,363,588.38
经营活动产生的现金流量净额 285,209,389.39
联美控股股份有限公司 2010 年年度报告4(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益-5,415,221.52 处置固定资产形成的损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,035,006.38
收益性政府补助计入处当期损益5,827,135.25 元，税费返还 1,259,871.13
元，资产性政府补助计入当期损益948,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 237,823.96 营业外收支净额
所得税影响额-714,402.21
少数股东权益影响额（税后）-21,059.40 少数股东本期分担的非经常性损益
合计 2,122,147.21
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据 2010 年 2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年营业收入 308,329,275.99 252,460,578.17 22.13 197,889,571.28
利润总额 75,359,258.11 61,267,584.82 23.00 20,611,767.48
归属于上市公司股东的净利润 56,485,735.59 46,074,292.63 22.60 14,872,017.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,363,588.38 44,911,627.34 21.05 15,391,651.73
经营活动产生的现金流量净额 285,209,389.39 311,976,390.38 -8.58 150,965,646.10
2010 年末 2009 年末本期末比上年同期末增减(%)2008 年末总资产 1,522,406,493.08 1,269,822,511.67 19.89,968,741.81
所有者权益（或股东权益） 571,095,776.10 514,973,205.24 10.90 468,898,912.61
主要财务指标 2010 年 2009 年本期比上年同期增减(%) 2008 年基本每股收益（元／股） 0.2677 0.2184 22.57 0.0705
稀释每股收益（元／股） 0.2677 0.2184 22.57 0.0705
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2576 0.2129 21.00 0.0729
加权平均净资产收益率（%） 10.40 9.37 增加 1.03 个百分点 3.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.00 9.13 增加 0.87 个百分点 3.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 1.35 1.48 -8.78 0.71
2010 年末2009 年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.71 2.44 11.07 2.22
联美控股股份有限公司 2010 年年度报告 四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份 99,100,000 46.97 -99,100,000 -99,100,0 0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股境内自然人持股 99,100,000 46.97 -99,100,000 -99,100,0 0
４、外资持股
其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 111,900,000 53.03 99,100,000 99,100,000 211,000,000 100.00
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 211,000,000 100.00 211,000,000 100.00
2、限售股份变动情况
单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期汕头市联美投资(集团)有限公司99,100,000 99,100,0 股权分置改革2010 年 3 月 26日(二)证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
2、公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
联美控股股份有限公司 2010 年年度报告 3、现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(三)股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股报告期末股东总数 15,315 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量汕头市联美投资(集团)有限公司境内非国有法人 46.97 99,100,0 0 无
北京浩天投资有限公司境内非国有法人 9.91 20,900,0 0 无
北京溢达创展科技有限公司境内非国有法人 3.70 7,807,150 0 0 无
周育民境内自
