联美量子股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年8月26日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案：
1、《联美量子股份有限公司2020年半年度报告》及《摘要》；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见《联美量子股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-035）。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、《联美量子股份有限公司2019年环境、社会与治理报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2020年8月27日