联美量子股份有限公司第七届董事会第二次会议审议通过了《联美量子股份有限公司2018年度利润分配预案》，公司拟以2018年12月31日总股本1,760,091,904股为基数，向全体股东每10股派发1.5元人民币现金红利（含税），共派发现金红利264,013,785.60元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的20.05%。同时以公司2018年12月31日总股本1,760,091,904股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股。剩余未分配利润结转以后年度。
对于利润分配预案，公司董事会说明如下：
一、公司2018年度盈利状况：根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务审计的结果，2018年度归属于母公司所有者的净利润1,316,794,135.38元。
二、相关情况说明：
公司于2018年度收购兆讯传媒广告股份有限公司，2019年公司准备收购清洁供暖、工业蒸汽业务，需要一定资金支持。经综合考量，结合公司生产经营的实际情况，公司董事会提出了如下利润分配预案：以2018年12月31日总股本1,760,091,904股为基数，向全体股东每10股派发1.5元人民币现金红利（含税），共派发现金红利264,013,785.60元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的20.05%。同时以公司2018年12月31日总股本1,760,091,904
股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股。公司董事会认为，利润分配预案符合公司发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《联美量子股份有限公司2018年度利润分配预案》，全体7名董事赞成该议案。
公司独立董事对《联美量子股份有限公司2018年度利润分配预案》进行认真审核，并听取了公司董事会、经理层关于分配预案的说明，并发表了独立意见：该方案是公司在经综合考量，并结合公司生产经营的实际情况下提出的，符合公司发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。
三、综合上述情况，公司提出的2018年度利润分配预案，没有违反法律法规及《公司章程》的规定。
联美量子股份有限公司董事会
2019年3月10日