深圳香江控股股份有限公司
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2011 年年度报告
深圳香江控股股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................14
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................19
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................19
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................28
十、 重要事项 ..............................................................................................................................30
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................36
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................121
深圳香江控股股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 翟美卿
主管会计工作负责人姓名 何振宇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 邹文红
公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人何振宇及会计机构负责人（会计主管人员）邹文红
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 深圳香江控股股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 香江控股
公司的法定英文名称 Shenzhen HeungKong Holding Co.Ltd
公司的法定英文名称缩写 HKHC
公司法定代表人 翟美卿
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘应坤 舒剑刚
广州市番禺区番禺大道锦绣香江 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香
联系地址
花园香江控股办公楼 江控股办公楼
电话 020-34821006 020-34821006
传真 020-34821008 020-34821008
电子信箱 liuyingkun@hkhc.com.cn shujiangang@hkhc.com.cn
深圳香江控股股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 深圳市罗湖区宝安南路 1054 号湖北宝丰大厦 608 室
注册地址的邮政编码
办公地址 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股办公楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 Http://www.hkhc.com.cn
电子信箱 hkhc@hkhc.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 香江控股办公楼董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 香江控股 600162 山东临工
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1994 年 1 月 30 日
公司首次注册登记地点 临沂地区工商行政管理局
公司变更注册登记日期 2006 年 12 月 15 日
首
公司变更注册登记地点 深圳市罗湖区宝安南路 1054 号湖北宝丰大厦 608 室
次
企业法人营业执照注册号
变
税务登记号码
更
组织机构代码 26714682-6
公司聘请的会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市天河路 208 号粤海天河城大厦 26 楼
深圳香江控股股份有限公司（原名“山东临沂工程机
