北京天坛生物制品股份股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2021年10月15日以电子方式发出会议通知，于2021年10月27日以现场与通讯结合方式在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼三层第一会议室召开。会议由董事长杨晓明先生主持，会议应到董事八人，实到董事八人。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：
一、 审议通过《关于调整董事会审计委员会设置并修订实施细则的议案》
同意调整董事会审计委员会设置为董事会审计与风险管理委员会，并相应修订实施细则。
同意修订后的《董事会审计与风险管理委员会实施细则》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的公司《董事会审计与风险管理委员会实施细则》。
二、 审议通过《关于修订<资产损失管理办法>的议案》
同意修订后的《资产损失管理办法》。
同意将本议案提交最近一次股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>》的议案
同意修订后的《担保管理办法》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过《关于武汉血制设立竹山武生单采血浆站有限公司的议案》
同意公司所属国药集团武汉血液制品有限公司（以下简称“武汉血制”）全额出资2,700万元以购地新建模式设立竹山武生单采血浆站有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“竹山浆站”），并持有竹山浆站100%股权。资金来源为武汉血制自筹。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、 审议通过《关于武汉血制设立巴东武生单采血浆站有限公司的议案》同意公司武汉血制全额出资2,650万元以购置房产改造建设模式设立巴东武生单采血浆站有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），并持有巴东武生单采血浆站有限公司100%股权。资金来源为武汉血制自筹。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
六、 审议通过《关于兰州血制设立张家川兰生单采血浆有限责任公司的议案》同意公司所属兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）全额出资2,700万元以购地新建模式设立张家川兰生单采血浆有限责任公司（暂定名，以工商部门核准为准），并持有张家川兰生单采血浆有限责任公司100%股权。资金来源为兰州血制自筹。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
七、 审议通过《关于武汉血制竹山武生单采血浆站有限公司购置业务用地的议案》
同意公司所属武汉血制竹山浆站依法设立后，以总价不超过350万元的金额购置浆站项目建设用地。资金来源为竹山浆站自有资金。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
八、 审议通过《关于兰州血制甘谷兰生医药有限责任公司购置业务用地的议案》
同意公司所属兰州血制甘谷兰生医药有限责任公司（以下简称“甘谷浆站”）以总价不超过500万元的金额购置浆站项目建设用地。资金来源为甘谷浆站自有资金。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
九、 审议通过《2021年第三季度报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的公司《2021年第三季度报告》。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2021年10月27日