证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2019-69
浙江巨化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼视频会议室（浙江省衢州市）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,511,153,681 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.0478 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司副董事长周黎旸先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席10人，董事长胡仲明，独立董事张子学因另有公务未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘云华出席会议；其他高管的列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,511,115,081 | 99.9974 | 38,600 | 0.0026 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举胡仲明先生为公司第八届董事会董事 | 1,525,261,686 | 100.9335 | 是 |
| 2.02 | 选举周黎旸先生为公司第八届董事会董事 | 1,507,910,586 | 99.7853 | 是 |
| 2.03 | 选举汪利民先生为公司第八届董事会董事 | 1,506,290,229 | 99.6781 | 是 |
| 2.04 | 选举童继红先生为公司第八届董事会董事 | 1,507,106,057 | 99.7321 | 是 |
| 2.05 | 选举韩金铭先生为公司第八届董事会董事 | 1,507,106,057 | 99.7321 | 是 |
| 2.06 | 选举赵海军先生为公司第八届董事会董事 | 1,507,106,057 | 99.7321 | 是 |
| 2.07 | 选举刘云华先生为公司第八届董事会董事 | 1,488,430,507 | 98.4963 | 是 |
| 2.08 | 选举王笑明先生为公司第八届董事会董事 | 1,507,614,678 | 99.7658 | 是 |
2、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举胡俞越先生为公司第八届董事会独立董事 | 1,511,057,183 | 99.9936 | 是 |
| 3.02 | 选举周国良先生为公司第八届董事会独立董事 | 1,511,115,082 | 99.9974 | 是 |
| 3.03 | 选举张子学先生为公司第八届董事会独立董事 | 1,511,115,081 | 99.9974 | 是 |
| 3.04 | 选举刘力先生为公司第八届董事会独立董事 | 1,511,115,081 | 99.9974 | 是 |
3、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举周晓文先生为公司第八届监事会监事 | 1,511,750,711 | 100.0395 | 是 |
| 4.02 | 选举叶名海先生为公司第八届监事会监事 | 1,509,976,254 | 99.9220 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2.01 | 选举胡仲明先生为公司第八届董事会董事 | 100,238,549 | 116.3797 | ||||
| 2.02 | 选举周黎旸先生为公司第八届董事会董事 | 82,887,449 | 96.2346 | ||||
| 2.03 | 选举汪利民先生为公司第八届董事会董事 | 81,267,092 | 94.3533 | ||||
| 2.04 | 选举童继红先生为公司第八届董事会董事 | 82,082,920 | 95.3005 | ||||
| 2.05 | 选举韩金铭先生为公司第八届董事会董事 | 82,082,920 | 95.3005 | ||||
| 2.06 | 选举赵海军先生为公司第八届董事会董事 | 82,082,920 | 95.3005 | ||||
| 2.07 | 选举刘云华先生为公司第八届董事会董事 | 63,407,370 | 73.6177 | ||||
| 2.08 | 选举王笑明先生为公司第八届董事会董事 | 82,591,541 | 95.8911 | ||||
| 3.01 | 选举胡俞越先生为公司第八届董事会独立董事 | 86,034,046 | 99.8879 | ||||
| 3.02 | 选举周国良先生为公司第八届董事会独立董事 | 86,091,945 | 99.9551 | ||||
| 3.03 | 选举张子学先生为公司第八届董事会独立董事 | 86,091,944 | 99.9551 | ||||
| 3.04 | 选举刘力先生为公司第八届董事会独立董事 | 86,091,944 | 99.9551 | ||||
| 4.01 | 选举周晓文先生为公司第八届监事会监事 | 86,727,574 | 100.6931 | ||||
| 4.02 | 选举叶名海先生为公司第八届监事会监事 | 84,953,117 | 98.6329 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第2、3、4项议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：吴钢 叶苏群
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
浙江巨化股份有限公司
2019年12月27日