股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2019－41
浙江巨化股份有限公司董事会七届二十七次（通讯方式）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。??浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年7月30日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届二十七次会议通知。会议于2019年8月9日以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议：
一、12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于提名公司第七届董事会增补董事候选人的议案》同意提名韩金铭先生为公司第七届董事会增补董事候选人，提请公司股东大会选举。公司董事会提名委员会考察认为，韩金铭先生现任公司总经理，其学识水平、工作经验、职业素养等具备胜任公司董事的相关能力和资格要求。公司独立董事就本事项发表了独立意见（详见上海证券交易网站www.sse.com.cn）。
二、12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2019年8月28日（周三）下午14：30，在公司办公楼一楼视频会议室，召开公司2019年第一次临时股东大会。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司临2019－42号公告《浙江巨化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
附：韩金铭先生简历
韩金铭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，工程硕士，正
高级工程师。曾任本公司电化厂总工程师、副厂长(主持)，本公司氯碱新材料事业部副总经理(主持)，本公司副总经理。现任本公司总经理、氯碱新材料事业部总经理、电化厂厂长，浙江衢州巨塑化工有限公司经理、执行董事。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2019年8月10日