证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2021-26
中体产业集团股份有限公司2021年日常关联交易事项的公告特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 关联人回避事宜:中体产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议审议通过《关于2021年日常关联交易事项的议案》,本议案尚需提请公司股东大会审议批准,本公司股东华体集团有限公司(以下简称“华体集团”)需回避表决。
? 关联交易对本公司的影响:本次关联交易预计是为了满足日常生产经营的需要,交易定价公允合理,有利于公司的持续稳定经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性,也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
一、 日常关联交易的基本情况
中体彩科技发展有限公司(以下简称“中体彩科技”)和中体彩印务技术有限公司(以下简称“中体彩印务”)两家公司与国家体育总局体育彩票管理中心(以下简称“彩票中心”)因业务开展的关联交易事项,根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求,公司对此2021年日常关联交易事项进行如下审议。
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
公司于2021年8月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过《关于2021年日常关联交易事项的议案》,公司董事会成员9人,亲自出席会议9人,一致同意上述议案。
2、审计委员会意见
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过,公司审计委员会同意将上述2021年日常关联交易事项提交董事会进行审议。
3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事事前认可上述关联交易,并同意将上述议案提交董事会审议。
公司全体独立董事认为本次日常关联交易定价公平、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案提交股东大会审议。
4、股东大会审议
上述议案尚需提交公司股东大会审议,公司股东华体集团需回避表决。
(二)前次日常关联交易的预计与执行情况
单位:万元
交易类型 | 2020年度预计金额 | 2020年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
彩票发行管理技术服务 | 55,000.00 | 44,008.39 | 主要原因为实际提供技术服务内容比预计金额降低所致 |
即开型体育彩票印制服务 | 12,000.00 | 10,723.67 | |
即开票产品研发设计、 数据生成服务 | 1,500.00 | 1,135.85 | |
即开型体育彩票运营 与运维服务 | 6,200.00 | 4,807.55 | |
其他与彩票业务 有关的服务 | 300.00 | - | |
合计 | 75,000.00 | 60,675.45 |
单位:万元
交易类型 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
彩票发行管理技术服务 | 40,000.00 | 80% | - | 44,008.39 | 91% | 主要原因为是技术服务内容预计同比减少所致 |
即开型体育彩票印制服务(注) | 16,000.00 | 70% | 6,183.76 | 10,723.67 | 61% | 主要原因为即开型彩票印制服务数量预计同比增加所致 |
即开票产品研发设计、数据生成服务 | - | - | - | 1,135.85 | 100% | - |
即开型体育彩票运营与运维服务 | 4,000.00 | 100% | - | 4,807.55 | 100% | - |
合计 | 60,000.00 | / | 6,183.76 | 60,675.45 | / | - |
约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行,交易的定价均以市场价格或政府采购为基础协商确定,公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
公司与关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营的需要,交易定价公允合理,有利于公司的持续稳定经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性,也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
特此公告
中体产业集团股份有限公司董事会二○二一年八月二十七日