证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2021-045
永泰能源股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年5月28日
(二)股东大会召开的地点:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 5,930,270,214 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 26.6915 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 5,913,753,814 | 99.7214 | 15,963,600 | 0.2691 | 552,800 | 0.0095 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 5,913,703,814 | 99.7206 | 15,963,600 | 0.2691 | 602,800 | 0.0103 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 5,913,703,814 | 99.7206 | 16,511,800 | 0.2784 | 54,600 | 0.0010 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 5,913,257,114 | 99.7131 | 17,008,500 | 0.2868 | 4,600 | 0.0001 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 5,501,056,122 | 92.7623 | 16,785,200 | 0.2830 | 412,428,892 | 6.9547 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 5,913,827,014 | 99.7227 | 15,886,900 | 0.2678 | 556,300 | 0.0095 |
7、议案名称:关于2021年度日常关联交易的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,886,461,432 | 99.1320 | 15,963,600 | 0.8388 | 552,800 | 0.0292 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 5,913,105,014 | 99.7105 | 17,164,100 | 0.2894 | 1,100 | 0.0001 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 5,913,105,014 | 99.7105 | 17,131,300 | 0.2888 | 33,900 | 0.0007 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 5,913,775,414 | 99.7218 | 15,909,200 | 0.2682 | 585,600 | 0.0100 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 5,913,122,114 | 99.7108 | 17,114,200 | 0.2885 | 33,900 | 0.0007 |
(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
11.01 | 选举赵引贵女士为公司独立董事 | 5,913,036,454 | 99.7093 | 是 |
11.02 | 选举王文利女士为公司独立董事 | 5,913,071,351 | 99.7099 | 是 |
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
持股5%以上普通股股东 | 4,027,292,382 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持股1%-5%普通股股东 | 1,341,606,509 | 76.4880 | 0 | 0 | 412,400,492 | 23.5120 |
持股1%以下普通股股东 | 132,157,231 | 88.7134 | 16,785,200 | 11.2674 | 28,400 | 0.0192 |
其中:市值50万以下普通股股东 | 1,976,100 | 19.8660 | 7,942,600 | 79.8483 | 28,400 | 0.2857 |
市值50万以上普通股股东 | 130,181,131 | 93.6395 | 8,842,600 | 6.3605 | 0 | 0 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
5 | 2020年度利润分配方案 | 1,473,763,740 | 77.4451 | 16,785,200 | 0.8820 | 412,428,892 | 21.6729 |
6 | 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 | 1,886,534,632 | 99.1359 | 15,886,900 | 0.8348 | 556,300 | 0.0293 |
7 | 关于2021年度日常关联交易的议案 | 1,886,461,432 | 99.1320 | 15,963,600 | 0.8388 | 552,800 | 0.0292 |
8 | 关于2021年度董事薪酬的议案 | 1,885,812,632 | 99.0979 | 17,164,100 | 0.9019 | 1,100 | 0.0002 |
11.01 | 关于选举赵引贵女士为公司独立董事的议案 | 1,885,744,072 | 99.0943 | ||||
11.02 | 关于选举王文利女士为公司独立董事的议案 | 1,885,778,969 | 99.0962 |
2、本次股东大会第7项议案为关联议案,公司控股股东永泰集团有限公司回避表决,其持有的公司股份4,027,292,382股不计入上述议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:谢静律师、王晓晓律师
2、律师见证结论意见:
公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、临时提案的提出、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
永泰能源股份有限公司2021年5月29日