湖南华升股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司于2021年10月25日以通讯方式召开第八届董事会第九次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向公司控股子公司提供借款额度的议案》。
为支持公司控股子公司的业务发展和安全稳定，公司拟向公司控股子公司雪松公司、洞麻公司、汇一公司提供短期借款，借款累计总额度不超过8000万元。借款期限自借款合同生效之日起十二个月内，借款利率为4.35%。公司将调整2021年度预算，遵循公开、公平、公正的原则，根据各控股子公司生产经营的实际需要，履行必要的内部审批流程后，在上述额度和期限内向其提供借款。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2021年10月26日