湖南华升股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司于2021年6月4日以通讯方式召开第八届董事会第六次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会对出售金融资产进行授权的议案》。
董事会同意出售湘财股份有限公司股权，并提请股东大会对出售该金融资产进行授权，授权公司经营管理层根据市场环境、股票行情及公司资金情况，择机对该部分金融资产进行出售，授权期限为股东大会通过之日起一年内有效。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会对出售金融资产进行授权的公告》（公告编号：临2021-019）。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021
年第一次临时股东大会的议案》。
经董事会审议，同意于2021年6月21日召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-020）。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2021年6月5日