厦门建发股份有限公司第八届董事会2020年第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会2020年第十一次临时会议的通知。会议于2020年5月18日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2020-038）。
独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
公司决定于2020年6月9日召开2019年年度股东大会,会议具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2020-039）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2020年5月19日