维科技术股份有限公司关于使用自有资金开展理财投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 授权范围：商业银行、证券公司等金融机构
? 委托理财金额：最高额度不超过20,000万元（含本数）
? 履行的审议程序：已经维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议和公司第十届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议
? 风险提示：在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险，敬请投资者注意投资安全
一、投资概述
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需资金需求的前提下，公司拟使用自有资金进行适度投资，旨在拓宽公司财务投资渠道，提高自有资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。
（二）资金来源及授权额度
公司或下属全资机构的闲置自有资金，在投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币20,000万元，在上述授权额度范围内，资金可滚动使用。
（三）授权范围
资金的投资授权范围为股票及其衍生产品、基金以及衍生品、固定收益类产品、借款类等产品市场投资。
（四）投资期限
自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2023年4月14日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案》，表决情况：9票赞成，0票反
对，0票弃权，公司独立董事及监事会已对该事项发表同意意见。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1.金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
3.相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：
1、加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。
2、公司已制定《证券投资管理制度》，对投资原则、范围、决策、实施以及风险控制、账户管理、资金管理等方面作出规定，能够有效防范风险。
3、公司会安排相关负责人员对投资产品进行持续的跟踪分析，公司独立董事和监事均有权对投资事项进行监督，确保资金的安全性。
四、对公司的影响
在确保资金安全和满足日常经营活动需求的前提下，公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有资金进行投资管理，有利于提高自有资金的使用效率，提升公司整体收益。
五、独立董事意见
公司使用自有资金进行投资管理，有利于提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更高的收益，且是在确保公司日常运营所需资金和保障资金安全的前提下进行的，不会影响公司的正常运营和发展。本次继续授权使用自有资金购买理财产品的事项履行了必要的审批及决策程序，同意该议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司财务结构良好，在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，同意该议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
2023年4月18日