维科技术股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 关于公司董事、监事辞职的情况
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会、监事会于2022年12月16日收到董事余红琴女士、监事戴劲松先生的书面辞职报告，余红琴女士因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任本公司任何职务。戴劲松先生因工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任本公司任何职务。
余红琴女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
戴劲松先生辞去公司监事职务不会导致公司监事会人数低于法定人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。
余红琴女士、戴劲松先生在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对余红琴女士、戴劲松先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
二、 关于公司董事、监事补选的情况
2022年12月19日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选王伟先生为第十届董事会董事的议案》，同意补选王伟先生为第十届董事会董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，并提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
2022年12月19日，公司召开第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于补选林晴雪女士为第十届监事会监事的议案》，同意补选林晴雪女士（简
历详见附件）为公司第十届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止，并提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
2022年12月20日
附件：
王伟先生简历：
王伟：男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，工程师、经济师、注册安全评价师。曾任宁波工业投资集团有限公司产业发展部副经理，宁波梅山岛开发投资有限公司副总经理，宁波市再担保有限公司总经理，宁波市专项建设融资性担保有限公司总经理，宁波工业投资集团有限公司企业管理部总经理；现任宁波工业投资集团有限公司副总经理。王伟先生不存在不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
林晴雪女士简历：
林晴雪，女，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计硕士，高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师、国际内审师。曾任浙江万邦会计事务所宁波分公司审计高级经理，宁波东港电化有限公司财务总监，宁波工业投资集团有限公司监察审计部副经理；现任宁波工业投资集团有限公司审计部副总经理。林晴雪女士不存在不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。