宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年年度报告
宁波维科精华集团股份有限公司
2011 年年度报告
二〇一二年三月
宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示.......................................................3
二、 公司基本情况...................................................3
三、 会计数据和业务数据摘要.........................................4
四、 股本变动及股东情况.............................................6
五、 董事、监事和高级管理人员.......................................9
六、 公司治理结构..................................................12
七、 股东大会情况简介..............................................15
八、 董事会报告....................................................16
九、 监事会报告....................................................28
十、 重要事项......................................................29
宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 何承命
主管会计工作负责人姓名 黄福良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 薛春林
公司负责人何承命、主管会计工作负责人黄福良及会计机构负责人（会计主管人员）薛
春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 宁波维科精华集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 维科精华
公司的法定英文名称 NINGBO VEKEN ELITE GROUP CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写 VEKEN ELITE
公司法定代表人 何承命
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄颖 赵姝
联系地址 宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼 宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼
电话 0574-87341480 0574-87341480
传真 0574-87279527 0574-87279527
电子信箱 hy@mail.veken.com zs@mail.veken.com
(三) 基本情况简介
注册地址 宁波市和义路 99 号
注册地址的邮政编码
办公地址 宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.vekenelite.com
电子信箱 hy@mail.veken.com
(四) 信息披露及备置地点
宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年年度报告
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼董事会秘书处
(五) 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 维科精华
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1993 年 7 月 28 日
公司首次注册登记地点 宁波市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期 2010 年 9 月 14 日
公司最近一次变更注册登记地点 宁波市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 14406954-1
公司聘请的会计师事务所名称 天衡会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
三、 会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
