证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2020-039
维科技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 226,804,483 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.8830 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长何承
命先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1 议案名称：公司2019年度董事会报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
2 议案名称：公司2019年度监事会报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
3 议案名称：公司2019年度财务决算报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
4 议案名称：公司2019年度利润分配预案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,782,083 | 99.9901 | 22,400 | 0.0099 | 0 | 0.0000 |
5 议案名称：公司2019年年度报告及其摘要审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
6 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
7 议案名称：关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,338,617 | 99.9902 | 10,000 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
8 议案名称：关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 102,338,617 | 99.9902 | 10,000 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
9 议案名称：关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
10 议案名称：关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
11 议案名称：关于与东海融资租赁股份有限公司签订合作协议暨日常关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,338,617 | 99.9902 | 10,000 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
12 议案名称：关于公司2019年度计提资产减值准备的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
13 议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
14 议案名称：关于公司2019年度业绩承诺完成情况及补偿的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,085,369 | 99.9865 | 10,000 | 0.0135 | 0 | 0.0000 |
15 议案名称：关于审定2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
16 议案名称：关于审定2019年度公司监事薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
17 议案名称：关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
18 议案名称：关于聘请公司2020年度内控审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
19 议案名称：关于补选监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
20 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
21 议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
21.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,338,617 | 99.9902 | 10,000 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
21.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,338,617 | 99.9902 | 10,000 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
21.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,338,617 | 99.9902 | 10,000 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
21.04 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,338,617 | 99.9902 | 10,000 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
21.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,338,617 | 99.9902 | 10,000 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
21.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,338,617 | 99.9902 | 10,000 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
21.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,338,617 | 99.9902 | 10,000 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
21.08 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,338,617 | 99.9902 | 10,000 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
21.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,338,617 | 99.9902 | 10,000 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
21.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,338,617 | 99.9902 | 10,000 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
22 议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,338,617 | 99.9902 | 10,000 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
23 议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
24 议案名称：关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,338,617 | 99.9902 | 10,000 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
25 议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,338,617 | 99.9902 | 10,000 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
26 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
27 议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施以及相关主体承诺的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
28 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
29 议案名称：关于提请股东大会批准维科控股集团股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,338,617 | 99.9902 | 10,000 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
30 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 226,794,483 | 99.9955 | 10,000 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 215,839,847 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 7,091,490 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 3,850,746 | 99.4216 | 22,400 | 0.5784 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 0 | 0.0000 | 22,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,850,746 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2019年度董事会报告 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 公司2019年度监事会报告 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 公司2019年度财务决算报告 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 公司2019年度利润分配预案 | 8,792,234 | 99.7458 | 22,400 | 0.2542 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 公司2019年年度报告及其摘要 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于为控股子公司提供担保额度的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于与东海融资租赁股份有限公司签订合作协议暨日常关联交易的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于公司2019年度计提资产减值准备的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于公司2019年度业绩承诺完成情况及补偿的议案 | 1,713,144 | 99.4196 | 10,000 | 0.5804 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于审定2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 关于审定2019年度公司监事薪酬的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 18 | 关于聘请公司2020年度内控审计机构的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 19 | 关于补选监事的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 20 | 关于公司符合 | 8,804 | 99.8865 | 10,00 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 非公开发行A股股票条件的议案 | ,634 | 0 | |||||
| 21.01 | 发行股票的种类和面值 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 21.02 | 发行方式及发行时间 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 21.03 | 发行对象及认购方式 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 21.04 | 发行价格及定价原则 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 21.05 | 发行数量 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 21.06 | 限售期 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 21.07 | 上市地点 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 21.08 | 募集资金投向 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 21.09 | 滚存未分配利润的安排 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 21.10 | 本次发行决议有效期 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 22 | 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 23 | 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 24 | 关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 25 | 关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 26 | 关于公司前次 | 8,804 | 99.8865 | 10,00 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 募集资金使用情况报告的议案 | ,634 | 0 | |||||
| 27 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施以及相关主体承诺的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 28 | 关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 29 | 关于提请股东大会批准维科控股集团股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
| 30 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案 | 8,804,634 | 99.8865 | 10,000 | 0.1135 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案7、8、11、21、22、24、25、29，股东维科控股集团股份有限公司及其一致行动人回避表决；议案14股东维科控股集团股份有限公司、杨龙勇和宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）及其一致行动人回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、肖玥
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
维科技术股份有限公司
2020年5月20日