维科技术股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月17日以书面形式发出召开公司第九届董事会第二十二次会议的通知，会议于2019年8月27日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。经与会董事的认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2019年8月29日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2019-063）。本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
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1、公司第九届董事会第二十二次会议决议
维科技术股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日