航天机电：第七届董事会第三十八次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年2月24日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第七届董事会第三十八次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于2021年3月4日在上海市漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开，应到董事7名，亲自出席会议的董事7名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

本议案经公司独立董事事前认可后，提交公司董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同时披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（2021-005）

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

二、《关于修订公司<章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2019年修订）、等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《监事会议事规则》进行相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见同时披露的《关于修订公司<章程>及其附件的公告》（2021-006）。同意：7票 反对：0票 弃权：0票

三、《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》

为规范总经理经营管理职责，促进公司日常经营管理活动有效开展，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司实际经营管理情况，明确总经理职权及总经理办公会讨论内容及议题范畴，董事会同意对公司《总经理工作细则》进行相应修订并修改名称为《总经理工作规则》。

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

四、《关于修改公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》，董事会同意对公司《内幕信息知情人管理制度》进行相应修订并修改名称为《内幕信息知情人管理办法》。

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会二〇二一年三月六日