上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年1月12日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第七届董事会第三十七次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经半数以上全体董事认可，公司第七届董事会第三十七次会议于2021年1月15日在上海元江路3883号以现场方式召开，应到董事7名，亲自出席会议的董事6名，董事钱晔东因公务原因未能亲自出席会议，委托董事王戎代为出席，并在授权范围内行使表决权。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司3名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
战略委员会：董事长张建功、独立董事万夕干、副董事长闵斌，张建功任主任委员；
审计和风险管理委员会：独立董事赵春光、独立董事郭斌、董事长张建功，赵春光任主任委员；
提名委员会：独立董事万夕干、独立董事郭斌、副董事长闵斌，万夕干任主任委员；
薪酬与考核委员会：独立董事郭斌、独立董事赵春光、董事钱晔东，郭斌任主任委员。
二、《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会聘任史佳超为公司副总经理。董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为史佳超符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人员的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。
上述议案一、二人员的任期与公司第七届董事会任期一致。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会二〇二一年一月十六日
附简历：
史佳超先生：1981年5月出生，大学学历，工程硕士，研究员。历任上海空间电源研究所某事业部副部长、部长，所长助理。现任上海航天电源技术有限责任公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司副总经理。