上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年8月17日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2020年8月27日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事5名，副董事长闵斌、董事钱晔东因公务原因未亲自出席会议，均委托董事长张建功在授权范围内代为行使表决权，独立董事刘运宏因公务原因未亲自出席会议，委托独立董事邓传洲在授权范围内代为行使表决权；符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《2020年半年度报告及其摘要》
董事会保证公司2020年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见同时披露的2020年半年度报告及其摘要。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于调整公司2020年日常关联交易范围和金额的议案》
公司分别于2020年3月25日、4月10日召开了第七届董事会第二十六次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，对公司2020年度日常关联交易情况进行了预计，详见2020年3月26日披露的《关于预计2020度日常关联交易的公告》（2020-006）。根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的2020年度日常关联交易进行了调整。
公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见；关联董事回避表决。详见同时披露的《关于调整公司2020年日常关联交易范围和金额的公告》（2020-039）。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董 事 会二○二○年八月三十一日