中国船舶工业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2022年11月11日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2022年11月4日以电子邮件等方式发出。公司应参加表决董事15名，实参加表决的董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。会议经表决，审议通过了以下预（议）案：
1. 《关于控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易的预案》
关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。
表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
本预案还需提交公司股东大会审议。
内容详见《中国船舶关于控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易的公告》（临2022-059号）。
2. 《关于授权公司本部调增2022年度实施委托贷款额度的议案》
关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。
表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
内容详见《中国船舶关于授权公司本部调增2022年度实施委托贷款额度
的公告》（临2022-060号）。
3. 《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。内容详见《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知》（临2022-062号）。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2022年11月12日