中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2021年8月27日以通讯方式召开，应参加董事15名，实参加表决的董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
会议经表决，审议通过了以下报告及议案：
1、《公司2021年半年度报告及摘要》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2、《关于<公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
（内容详见在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，临2021-037）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、《关于调整公司第七届董事会相关专门委员会组成人员的议案》因本公司第七届董事会董事组成人员有所调整，公司董事会审计委员会、提名委员会组成人员相应调整为：
1） 审计委员会：朱震宇（主任委员）、柯王俊、王琦、吴立新、王瑛。2） 提名委员会：宁振波（主任委员）、陈忠前、向辉明、吴卫国、
王瑛。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2021年8月28日