中国船舶工业股份有限公司关于召开2019年度业绩及利润分配投资者说明会的提示性公告
重要提示
? 会议召开时间：2020年5月13日（星期三）下午15:00—16:00。
? 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）的“e访谈”栏目。
? 会议召开方式：网络平台在线交流。
? 欢迎投资者在2020年5月12日下午16:00前，通过传真、电话、邮件等形式预先提供需要了解的情况和关注问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。
一、说明会类型
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月16日召开第七届董事会、监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年实现归属于母公司所有者的净利润404,757,012.18元，扣除2019年度提取法定盈余公积金5,874,469.43元、已分配2018年度股利147,458,594.13
元，2019年末未分配利润为6,746,138,652.80元（为公司合并报表数据）。
公司于2020年2月25日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕225号），公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。公司已于2020年3月30日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，后续将继续推进募集配套资金的工作。根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。鉴于公司正在实施上述重大资产重组及募集配套资金项目，公司股本存在不确定性，为保障项目顺利进行，综合各方面的因素，公司董事会提出公司2019年度利润分配预案为：不分配现金股利，也不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。为此，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司决定召开投资者说明会，就公司2019年度业绩及利润分配方案等具体情况与广大投资者进行充分交流。
二、说明会召开的时间、地点
说明会定于2020年5月13日（星期三）下午15:00—16:00，通
过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）的“e访谈”栏目进行在线交流。
三、参加人员
公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士将出席本次说明会，回答投资者提问。公司董事长、总经理因公务原因，无法出席本次说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可在本次说明会召开的时间内登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）的“e访谈”栏目与公司进行互动沟通交流。
2、欢迎投资者在2020年5月12日下午16:00前，通过传真、电话、邮件等形式预先提供需要了解的情况和关注问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。
五、联系方式
联系人：公司董事会办公室
电话：021-68860618
传真：021-68860568
邮箱：stock@csscholdings.com
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2020年5月9日