廊坊发展股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2022年6月21日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于2022年6月23日以通讯表决的方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
（五）本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于为下属控股公司银行融资提供担保的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于为下属控股公司银行融资提供担保的公告》（公告编号：临2022-027）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。廊坊发展股份有限公司董事会2022年6月23日