2014 年年度报告
公司代码：600148 公司简称：长春一东
长春一东离合器股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事长 李艰 会议冲突 白光申
董事 于中赤 会议冲突 詹钢生
董事 张国军 会议冲突 姜涛
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李艰、主管会计工作负责人李东毅 及会计机构负责人（会计主管人员）王世平
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上市公司年度报告期内盈利且累计未分配利
润为正的，应进行现金分红，原则上，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与
当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%。
根据以上规定，我公司拟按照当年归属于上市公司股东的净利润的30%进行现金分红，具体为
：经审计确认的我公司2014年度归属母公司股东的净利润为38,513,488.97 元，共分配利润
11,554,046.69元，以2014年末总股本为基数，每10股派发现金红利0.816 元（含税）。
2014年度累计可供股东分配利润为 108,324,215.32 元，扣除2014年度分红，其余可分配利润
96,770,168.63元结转下年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
1 / 106
2014 年年度报告
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
2 / 106
2014 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 17
第七节 优先股相关情况 ...............................................................................................................20
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 22
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 28
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 32
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 33
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 106
3 / 106
2014 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
长春一东，公司 指 本公司，长春一东离合器股份
有限公司
东光集团、控股股东 指 本公司控股股东，吉林东光集
团有限公司
兵器集团 指 本公司实际控制人，中国兵器
工业集团公司
一东零部件 指 本公司控股子公司，长春一东
零部件制造有限责任公司
一东四环 指 本公司控股子公司，沈阳一东
四环离合器有限责任公司
二、 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告\"董事会
报告\"等有关章节中关于公司面临风险的描述。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 长春一东离合器股份有限公司
公司的中文简称 长春一东
公司的外文名称 Changchun Yidong Clutch CO.,LTD
公司的外文名称缩写 CCYD
公司的法定代表人 李艰
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李东毅 邢颖
联系地址 长春市高新区超然街2555号 长春市高新区超然街2555号
电话 0431-85158520 0431-85158570
传真 0431-85174234 0431-85174234
电子信箱 600148@ccyd.com.cn 600148@ccyd.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 长春市高新区超然街2555号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 长春市高新区超然街2555号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.ccyd.com.cn
电子信箱 600148@ccyd.com.cn
4 / 106
2014 年年度报告
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 长春一东 600148 离合器
六、 公司报告期内注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
（一） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。
（二） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，一直从事汽车零部件生产，以汽车离合器为主营产品，2004 年投资设立子公司，
生产汽车用液压举升机构。
（三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广西
内） 西塔 5-11 层
签字会计师姓名 秦志远、薛珍琴
八、 其他
无
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
同期增减(%)
营业收入 668,681,383.44 667,488,923.79 0.18 602,709,985.11
归属于上市公司股东的 38,513,488.97 29,463,235.82 30.72 3,356,238.36
净利润
归属于上市公司股东的 34,051,053.94 23,839,345.10 42.84 2,397,708.58
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流 57,573,332.22 49,178,315.82 17.07 40,044,409.80
5 / 106
2014 年年度报告
量净额
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公司股东的 370,603,174.89 338,880,706.37 9.36 308,077,624.17
净资产
总资产 882,662,113.79 875,044,865.84 0.87 830,044,115.35
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.27 0.21 29.57 0.02
稀释每股收益（元／股） 0.27 0.21 29.57 0.02
扣除非经常性损益后的基本每 0.24 0.17 41.53 0.02
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.89 9.11 增加1.78个百 1.08
分点
扣除非经常性损益后的加权平 9.63 7.37 增加2.26个百 0.77
均净资产收益率（%） 分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 579,334.23 715,773.77 -259,668.38
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 4,416,099.45 3,927,910.00 2,473,220.98
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
6 / 106
2014 年年度报告
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 82,002.36 4,420,266.15 -1,183,743.38
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额 141,704.78 -1,958,879.83 76,705.76
所得税影响额 -756,705.79 -1,481,179.37 -147,985.20
合计 4,462,435.03 5,623,890.72 958,529.78
7 / 106
2014 年年度报告
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，汽车市场整体稳中有升，其中乘用车销量同比有较大增长，商用车销量同比降幅较
大。但交叉型乘用车（微车、皮卡）销量下降较大。微车、重卡正是一东公司的主要市场，面临
严峻的市场压力，公司对外维护老市场、大力开发新市场，突出营销，对内厉行节约、加强成本
管控工作。
报告期内公司实现营业收入 66868.14 万元，同比增长 0.18%，实现营业利润 5871.06 万元，
同比增长 34.73%，归属于母公司所有者净利润 3851.35 万元，同比增长 30.72%，实现利润总额
6378.80 万元，增长了 21.18%。
公司以全面提高企业经营规模和经济效益为中心，外拓市场争份额，内抓质量控成本；完善基
础管理工作，重点提升质量保证能力，保持了市场增长活力。全面开展精益管理工作，实现降本
增效。增强资金运营能力，提升企业经营质量。
一方面公司抢市场、争份额，提高重卡离合器市场占有率，轿车市场实现突破，乘用车离合
器形成规模效益，在此基础上实现离合器产品技术升级，自调整离合器、湿式离合器实现与主机
厂同步研发。 提升液压举升机构市场份额，覆盖主要重卡市场，并从韩方引进新项目、新产品、
新技术。
另一方面，东公司紧紧围绕集团公司“结构调整、科技创新、精益管理、人才队伍建设”四
条工作主线，精益管理提升到战略高度，以业务管理为导向系统推进全价值链精益管理工作。秉
承“责任、创新、求实、成事”的企业文化，坚持以“提升技术创新能力，提升产品质量保证能
力，降低成本，增强市场竞争力”为精益管理基本点，以“凡是工作讲质量、凡是花钱讲成本”
为精益管理基本原则，以完善内控制度体系、质量管理体系为精益管理宏观着眼点，以质量提升
和管理提升为微观抓手，构建从研发到采购，到生产，到营销，到服务的全价值链精益管理体系
在一东公司全体员工的共同努力下，出色完成公司年度经营责任书中精益管理各项工作和指标，
通过精益管理工作的开展，取得的经济效益和管理效益成果显著。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 668,681,383.44 667,488,923.79 0.18
营业成本 456,024,338.35 471,737,446.92 -3.33
销售费用 50,275,854.99 57,821,417.23 -13.05
管理费用 74,101,496.71 69,695,054.70 6.32
财务费用 3,882,662.75 5,894,491.36 -34.13
经营活动产生的现金流量净额 57,573,332.22 49,178,315.82 17.07
投资活动产生的现金流量净额 12,836,204.51 -21,764,528.90 -
筹资活动产生的现金流量净额 -60,454,629.89 -39,489,101.98 -53.09
研发支出 27,893,868.32 24,727,054.05 12.81
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务产品主要为汽车离合器及汽车驾驶室液压翻转机构，汽车行业的走势变化是驱动公
司业务收入变化的最主要因素。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
据汽车工业协会统计，2014 年，汽车产销 2372.29 万辆和 2349.19 万辆，同比增长 7.26%和
6.86%。其中乘用车产销 1991.98 万辆和 1970.06 万辆，同比增长 10.15%和 9.89%；商用车产销
380.31 万辆和 379.13 万辆，同比下降 5.69%和 6.53%。商用车是我公司离合器配套产品及重型液
8 / 106
2014 年年度报告
压翻转机构的主要配套车型，商用车产销同比的下降，给公司的收入指标带来一定的影响，面临
严峻的市场压力，公司对外维护老市场、大力开发新市场，突出营销，对内厉行节约、加强成本
管控工作。
（3）主要销售客户的情况
公司的销售网络覆盖了全国，以向主机配套为主，公司向前五名客户销售额占全年销售额比重为
59.69%
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
汽车零部 原材料 360,286,017.23 77.46 385,555,355.15 78.12 -6.55
件行业
(2) 主要供应商情况
公司向前五名供应商采购总额为 10998 万元，占年度采购总额的 26.22%
4 费用
本报告期公司管理费用、销售费用、所得税费用变动幅度均未超过 30%，具体数据参见主营业务
分析 1,、利润表及现金流量表相关科目变动分析表。
财务费用同比下降 34.13%，主要原因是公司贷款额降低，短期借款利息支出减少。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 27,893,868.32
本期资本化研发支出 0.00
研发支出合计 27,893,868.32
研发支出总额占净资产比例（%） 6.48
研发支出总额占营业收入比例（%） 4.17
(2) 情况说明
公司研发投入主要用于两方面，一是跟进现有主机厂，与主机厂同步研发，研发新产品，以保证
现有客户的市场份额。另一方面是用于潜在客户需求产品以及储备技术的研发支出。
6 现金流
本报告期经营活动产生的现金净流量 5757 万元，较上年同期增加 839 万元，主要原因为改变支付
方式，经营活动现金净流量减少。
本报告期投资活动产生的现金净流量 1284 万元，主要原因为子公司一东零部件公司理财产品赎回。
本报告期筹资活动产生的现金净流量为-6045 万元，主要原因为偿还贷款及支付现金红利导致。
9 / 106
2014 年年度报告
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
汽车零部 655,116,861.17 451,061,534.43 31.15 0.26 -3.97 增加 3.03
件产品 个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
无
2、 主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华北地区 7,812 31.01
华东地区 10,466 -19.44
华南地区 3,137 -12.81
华中地区 1,692 36.12
西北地区 101 -49.75
西南地区 6,040 3.57
东北地区 34,251 -1.34
出口收入 2,013 152.57
主营业务分地区情况的说明
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
本期期末 本期期末金
上期期末数
数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 情况说明
产的比例 末变动比例
比例（%）
（%） （%）
货币资金 95,264,644.47 10.79 85,309,694.69 9.75 11.67
应收账款 195,294,754.34 22.13 185,511,892.83 21.20 5.27
存货 100,394,831.41 11.37 120,031,499.90 13.72 -16.36
固定资产 179,741,014.43 20.36 164,942,370.34 18.85 8.97
在建工程 1,546,590.40 0.18 389,334.40 0.04 297.24 工程尚未
完工
短期借款 60,000,000.00 6.80 100,000,000.00 11.43 -40.00 偿 还 贷
款，短期
借款减少
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 / 106
2014 年年度报告
(四) 核心竞争力分析
1.装备优势：本公司拥有先进的离合器生产设备，包括自动装配设备、进口实验检测设备、热处
理设备、大吨位冲压设备等。加工、实验手段行业领先。
2.市场优势：本公司销售市场辐射全国，公司本部座落于汽车城长春，拥有地缘优势。
3.行业地位优势：本公司担任中国汽车工业协会离合器行业协会理事长单位，为多项行业标准起
草单位。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本报告期末，公司股权投资总额 100 万元，与上年同期未发生变动。被投资单位：吉林汽车零部
件研发中心有限公司，注册资本：1000 万元，本公司投资总额占该公司注册资本额的 10%。主要
业务为汽车零部件产品和非标设备的研发、设计、试验检测、生产、制造和销售、技术服务等。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
本年度公司无委托理财及衍生品投资事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
子公司一东四环本期净利润同比上升 76%，一东四环主营产品为轻型车离合器，为轻型卡车、轿
车配套，受产品结构及行业趋势影响，且子公司一东四环 2014 年精益管理的有效开展及降成本工
作的持续推进，使得净利润增加。
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
11 / 106
2014 年年度报告
单位:元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
额 金额
360 万套离合 5202.00 36.97% 455.00 1,923.00 本项目为能力
器上能力技术 提升改造项
改造项目 目，未单独核
收益。
合计 5202.00 / 455.00 1,923.00 /
本项目为生产能力提升技术改造项目，根据市场需求变化，公司
非募集资金项目情况说明 暂缓进一步实施该项目。本报告期支付金额 455 万元，为此项目
已投入部分的中期支付款项。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
公司本部及子公司均为汽车零部件生产企业，目前主要以生产商用车配套产品为主，是国内重型
车离合器配套规模最大的生产厂商。中国汽车工业协会离合器行业协会理事长单位。公司目前在
重型车配套领域拥有一定的市场竞争优势，市场占有率较高，在某些车型可实现独家配套。但目
前经济上行趋势放缓，离合器行业竞争格局愈加激烈，诸多国际离合器生产商纷纷以独资或合资
的形式进驻中国市场，自主品牌离合器必须不断提升创新能力及研发水平，以期保持和扩大现在
市场规模。
(二) 公司发展战略
针对当前汽车产业发展形势及离合器行业竞争格局，一东公司将围绕技术创新、结构调整、精益
管理、人才建设四条工作主线，以产品质量提升、打造精益企业、增强核心竞争力为基本点，推
动企业转型升级和持续发展，积极寻求合资合作，尽快实现企业做强做大，进一步提高重卡离合
器市场占有率，轿车市场实现突破，乘用车离合器形成规模效益，在此基础上实现离合器产品技
术升级，做好湿式、干式双离合器等前沿产品的技术储备，积极寻求外部资源合作，提高企业可
持续发展能力。
(三) 经营计划
本年度目标实现营业总收入
