证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2019- 033
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于2018年年度股东大会取消议案的公告
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2018年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2019年6月17日
3、 股东大会股权登记日：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600145 | *ST新亿 | 2019/5/30 |
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 3 | 《关于公司2019度申请融资和担保额度的议案》 |
| 4 | 《关于公司子公司2019年度申请融资和担保额度的议案》 |
| 5 | 《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司依据法院裁决将韩真源土地资产过户增资新亿股份全资子公司新疆亿源汇金商业投资有限责任公司的议案》 |
2、 取消议案原因
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司尚未收到韩真源公司出具的评估报告和审计报告，因此本次股东大会取消审议5、《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司依据法院裁决将韩真源土地资产过户增资新亿股份全资子公司新疆亿源汇金商业投资有限责任公司的议案》、4、《关于公司子公司2019年度申请融资和担保额度的议案》以及3、《关于公司2019度申请融资和担保额度的议案》待议案5审议通过后再进行审议议案3和议案4。三、 除了上述取消议案外，于2019年5月24日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月17日 10 点30 分
召开地点：新疆塔城市六合广场赣商大厦E区六楼经信委及会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月17日
至2019年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司2018年年度审计报告的议案》 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3、4已经第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2019年5月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2019年6月12日
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司2018年年度审计报告的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。