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金发科技股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-04-28
金发科技股份有限公司
       600143
  2011 年年度报告
金发科技股份有限公司 2011 年年度报告
                                                                目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2
三、 会计数据和业务数据摘要..................................................................................................... 3
四、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 5
五、 董事、监事和高级管理人员................................................................................................. 9
六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 17
七、 股东大会情况简介............................................................................................................... 21
八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 21
九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 40
十、 重要事项 .............................................................................................................................. 42
十一、 备查文件目录 .................................................................................................................. 52
金发科技股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
       未出席董事姓名        未出席董事职务             未出席董事的说明          被委托人姓名
 任剑涛                   独立董事                    因教学任务              梁振锋
 李南京                   董事                        因公出国                蔡彤旻
(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
 公司负责人姓名                                                                        袁志敏
 主管会计工作负责人姓名                                                                张俊
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                                    刘期纪
公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人(会计主管人员)刘期纪声
明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
 公司的法定中文名称                                    金发科技股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                                金发科技
 公司的法定英文名称                                    KINGFA SCI.&TECH. CO.,LTD.
 公司的法定英文名称缩写                                KINGFA
 公司法定代表人                                        袁志敏
(二) 联系人和联系方式
                                                董事会秘书                     证券事务代表
 姓名                                  宁红涛                        谭国标
                                       广州市天河区柯木朗高唐工业    广州市天河区柯木朗高唐工业
 联系地址
                                       区高普路 38 号                区高普路 38 号
 电话                                  020-87037616                  020-87037616
 传真                                  020-87072220 或 87071479      020-87072220 或 87071479
 电子信箱                              ninght@kingfa.com.cn          tanguobiao@kingfa.com.cn
金发科技股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
                                                      广州市广州高新技术产业开发区科学城科丰路
 注册地址
                                                      33 号
 注册地址的邮政编码
 办公地址                                             广州市天河区柯木朗高唐工业区
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                                   www.kingfa.com.cn
 电子信箱                                             ir@kingfa.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                           《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址               www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                                 公司董事会办公室
(五) 公司股票简况
                                         公司股票简况
     股票种类          股票上市交易所            股票简称      

  附件:公告原文
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