金发科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟向2019年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。
●具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。
●本次利润分配预案尚需本公司股东大会批准。
一、2019年度利润分配预案主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年实现净利润为25,521.49万元（母公司）。公司拟按照《金发科技股份有限公司章程（2019年修订）》（以下简称“公司章程”）有关规定，提取10%法定公积金2,552.15万元。提取法定公积金后，可供股东分配的利润为22,969.34万元，加上上年结存的未分配利润80,464.58万元，合计共有未分配利润103,433.92万元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定，公司2019年度利润分配预案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本2,573,622,343股，以此计算合计拟派发现金红利257,362,234.30元（含税）。具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。
本次利润分配预案尚需本公司股东大会批准。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。本报告期公司回购股份金额为685,892,400.42元，加上利润分配预案中拟派发现金红利金额后，2019年度公司现金分红合计为943,254,634.72元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为75.79%.
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年4月24日，公司召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
全体独立董事认为：该利润分配预案既充分考虑了广大股东的利益，又符合公司目前的实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，全体独立董事同意公司2019年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
（三）监事会意见
2020年4月24日，公司召开的第六届监事会第十七次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，监事会认为公司2019年度利润分配预案符合国家法律法规及公司章程的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十八日