2015年半年度报告
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公司代码：600141 公司简称：兴发集团
湖北兴发化工集团股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：请
投资者特别关注。
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、本半年度报告未经审计。
五、公司负责人李国璋、主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人（会计主管人员）王金科声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
七、前瞻性陈述的风险声明
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
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九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
十、其他
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目录
第一节释义. 4
第二节公司简介. 4
第三节会计数据和财务指标摘要. 5
第四节董事会报告. 8
第五节重要事项. 18
第六节股份变动及股东情况. 28
第七节优先股相关情况. 31
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 31
第九节财务报告. 33
第十节备查文件目录. 156
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、兴发集团指湖北兴发化工集团股份有限公司
宜昌兴发集团、控股股东指宜昌兴发集团有限责任公司
宜都兴发指宜都兴发化工有限公司
兴和公司指宜昌兴和化工有限责任公司
泰盛公司指湖北泰盛化工有限公司
浙江金帆达指浙江金帆达生化股份有限公司
龙马磷业指瓮安县龙马磷业有限公司
吉星化工指湖北吉星化工集团有限责任公司
吉星投资指宜昌吉星投资有限责任公司
新森源投资指湖北宜都新森源投资有限公司
金鹰能源指钟祥市金鹰能源科技有限公司
华谊研究院指上海华谊集团技术研究院
苏鹏科技指宜昌苏鹏科技有限公司
XINGFA USA CORPORATION 指兴发美国公司
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称湖北兴发化工集团股份有限公司
公司的中文简称兴发集团
公司的外文名称
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人李国璋
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名程亚利张时伟
联系地址湖北省宜昌市发展大道97号宜昌三峡企业总部基地7号楼二层
湖北省宜昌市发展大道97号宜昌三峡企业总部基地7号楼二层
电话 0717-6760939 0717-6760939
传真 0717-6760850 0717-6760850
电子信箱 yalicheng@xingfagroup.com zhangshiwei@xingfagroup.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号
公司注册地址的邮政编码 443700
公司办公地址湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号
公司办公地址的邮政编码 443700
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公司网址 www.xingfagroup.com
电子信箱 inform@xingfagroup.com
报告期内变更情况查询索引
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所兴发集团 600141
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2014年8月29日
注册登记地点兴山县古夫镇高阳大道58号
企业法人营业执照注册号 4207536
税务登记号码 42052627170612
组织机构代码 27175061-2
报告期内注册变更情况查询索引
七、其他有关资料
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 6,669,414,369.35 5,673,434,070.01 17.56
归属于上市公司股东的净利润 51,360,281.46 35,391,341.45 45.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
32,658,080.66 13,830,064.46 136.14
经营活动产生的现金流量净额 456,678,682.45 318,541,202.34 43.37
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 4,849,781,560.75 4,906,058,355.08 -1.15
总资产 21,327,999,806.68 19,661,819,632.94 8.47
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(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0969 0.0813 19.19
稀释每股收益（元／股） 0.0969 0.0813 19.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.0616 0.0318 93.71
加权平均净资产收益率（%） 0.52 1.05 减少0.53个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.33 0.41 减少0.08个百分
点
公司主要会计数据和财务指标的说明
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 30,456.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
24,899,750.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
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备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-575,816.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额-663,592.16
所得税影响额-4,988,597.65
合计 18,702,200.80
四、其他
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第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司积极应对国内外复杂的经济形势和日益严峻的市场环境带来的挑战，稳步调整经营策略，积极推动产业和产品转型升级，努力提高企业发展质量，总体保持了稳健发展态势。
上半年，实现营业收入 66.69亿元，同比增长 17.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.51
亿元，同比增长 45.12%。
报告期内，公司肥料产业实现扭亏为盈。去年以来国家取消了化肥产品出口肥料窗口期限制，对磷肥产品实行全年 100元/吨的均衡关税，充分刺激了磷肥出口，促使内外销价格逐步趋同，对磷肥行业持续景气起到了明显的支撑作用。公司抓住磷铵市场回暖以及关税政策调整的有利时机，狠抓内部管理和成本下降，努力实现磷铵装置稳产高产，积极扩大磷铵产品市场销售和出口，扭转了公司磷铵板块持续亏损的局面，上半年宜都兴发实现净利润 2482.83万元，同比大幅减亏增
效。
报告期内，草甘膦产业受市场供大于求、下游客户库存过剩、同行企业促销策略等诸多因素影响，产品市场行情持续疲软，价格出现较大幅度下降，导致泰盛公司业绩出现明显下滑。面对严峻市场形势，公司加快推动草甘膦扩建项目建设，进一步增强规模竞争优势，同时通过一系列技术改造进一步降低生产成本，积极开拓国内外产品市场，着力从内部管理挖潜增效，努力缓解产品利润下滑风险。
报告期内，公司持续推动节能减排相关工作，公司黄磷生产能效连续三年领跑磷化工行业，硫磺制酸能耗达到全国一流水平；大力发展循环经济，荣获全国循环经济试点园区骨干企业；加快国际化发展步伐，先后在欧洲设立子公司、在越南筹建办事处；进一步优化财务结构，目前已注册发行 7亿元的短期融资券。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 6,669,414,369.35 5,673,434,070.01 17.56
营业成本 5,787,702,175.05 5,059,280,384.87 14.40
销售费用 190,787,208.18 168,712,472.69 13.08
管理费用 156,297,285.99 94,547,366.77 65.31
财务费用 340,407,490.85 293,540,795.18 15.97
经营活动产生的现金流量净额 456,678,682.45 318,541,202.34 43.37
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投资活动产生的现金流量净额-1,184,690,624.26 -939,695,400.50 -26.07
筹资活动产生的现金流量净额 654,940,756.96 766,881,052.57 -14.60
研发支出 63,294,294.32 16,693,363.19 279.16
营业税金及附加 76,978,852.25 54,698,601.44 40.73
资产减值损失 52,688,619.98 28,312,340.25 86.10
投资收益（损失以“-”号填列）-104,437.23 75,968,519.35 -100.14
减：营业外支出 2,158,554.14 3,596,450.36 -39.98
减：所得税费用 20,471,000.75 7,064,941.04 189.75
营业收入变动原因说明:主要是去年 7月完成收购泰盛公司和龙马磷业，导致本期合并范围增加，收入有所增加，且本期磷铵销售收入较同期有所增加
营业成本变动原因说明:主要是业务规模及合并范围增加
销售费用变动原因说明:主要是业务规模增加导致运保费、港杂费及仓储费等增加
管理费用变动原因说明:主要是研发费用增加和合并范围变化
财务费用变动原因说明:主要是本期借款规模及合并范围增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期借款金额增加所致
研发支出变动原因说明:主要是本部研发投入费用增加以及合并泰盛公司研发支出增加
营业税金及附加变动原因说明:主要是肥料的出口关税和磷矿石资源税增加
资产减值损失变动原因说明:主要是坏账准备增加
投资收益（损失以“-”号填列）变动原因说明:由于 2014年完成对湖北泰盛化工有限公司重组后，对其由重大影响转为实施控制，核算方法由权益法转为成本法所致。
减：营业外支出变动原因说明:主要是本期处置固定资产损失减少
减：所得税费用变动原因说明:主要是本期利润增加
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本期实现净利润 6833.17万元，其中归属于母公司净利润 5136.03万元，较去年同期净利润
6230.01万元、归属于母公司净利润 3539.13万元，分别增加 603.16万元、1596.89万元，增幅
9.68%、45.12%。影响利润变动的主要因素：1、重要全资子公司宜都兴发化工有限公司大幅减亏，
本期实现净利润 2482.83万元，去年同期-8673.68万元，减亏 11156.51万元，主要是由于 2015
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年以来，磷铵产品生产更趋于稳定，产能得到有效释放，单位产品生产成本大幅下降，销售业绩稳步上升生产、销售规模逐渐增加所致；2、投资收益同比减少 7607.29万元，主要是由于 2014
年完成对湖北泰盛化工有限公司重组后，对其由重大影响转为实施控制，核算方法由权益法转为成本法所致。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司七届二十九次董事会以及 2014年年度股东大会于 2015年 3月 8日和 2015年 4月 9日审议通过了关于发行公司债的议案。本次发行公司债券数量不超过人民币 6亿元（含 6亿元）。目前，公司正在有序推进公司债的申报工作。
公司七届二十九次董事会以及 2014年年度股东大会于 2015年 3月 8日和 2015年 4月 9日审议通过了关于发行超短期融资券的议案。本次拟注册发行规模为不超过人民币 20亿元。目前，公司正在有序推动超短期融资券的前期工作。
(3)经营计划进展说明
公司 2015年主要经营目标：实现营业收入 141亿元，确保重大安全、环保、质量事故为零。2015年 1至 6月，公司实现营业收入 66.69亿元，完成年计划的 47.30%，且未发生重大安全、环保、
质量事故。下半年，公司将科学组织生产经营，合理控制成本费用，有序推进项目建设，大力推动技术创新，力争完成年初制定的主要经营目标。
(4)其他
资产负债表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目期末余额期初余额变动比例（%）
货币资金 1,942,295,347.62 1,288,978,645.13 50.68
应收票据 418,929,124.35 607,572,160.59 -31.05
应收账款 1,095,102,209.83 533,570,056.77 105.24
预付款项 413,329,779.59 162,373,440.38 154.56
其他应收款 70,635,001.16 50,888,502.87 38.80
其他流动资产 254,484,392.43 369,018,576.89 -31.04
长期待摊费用 23,488,598.74 17,747,932.43 32.35
其他非流动资产 478,654,672.2 365,102,703.80 31.10
应付票据 1,674,330,000.00 303,590,000.00 451.51
预收款项 267,301,754.58 427,001,969.57 -37.40
应交税费 38,283,137.72 66,299,810.59 -42.26
应付利息 64,490,934.06 93,215,636.13 -30.82
其他综合收益-230,382.74 -518,410.27 -55.56
货币资金变动原因说明：主要是借款和票据保证金增加
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应收票据变动原因说明：主要是本期销售商品收到的票据减少
应收账款变动原因说明：主要是本期销售收入规模增加
预付款项变动原因说明：主要是本期预付贸易商品的货款增加
其他应收款变动原因说明：主要是缴纳的关税保证金和预缴矿票款增加
其他流动资产变动原因说明：主要是待抵扣税款和定期存单减少
长期待摊费用变动原因说明：主要是新增矿山公路修理费
其他非流动资产变动原因说明：主要是预付土地款和租赁保证金增加
应付票据变动原因说明：主要是本期采用票据结算量增加
预收款项变动原因说明：主要是肥料销售上年底的预收款本期发货形成收入导致预收款项余额减少
应交税费变动原因说明：主要是本期缴纳了上年的企业所得税
应付利息变动原因说明：主要是本期支付前期的利息
其他综合收益变动原因说明：主要是外币报表折算所致
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
化工 6,506,643,303.05 5,681,834,847.62 12.68 16.82 13.57 增加
2.51个
百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
磷矿石、黄磷和下游产品及其他
2,047,711,362.63 1,534,683,058.22 25.05 32.29 31.79 增加
0.28 个
百分点
肥料 830,310,656.50 724,569,612.85 12.74 27.99 9.64 增加
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29.86个
百分点
氯碱及有机硅等
299,406,119.33 264,589,536.70 11.63 -29.15 -32.82 增加
4.83个
百分点
草甘膦及甘氨酸等
874,468,566.51 752,033,829.69 14.00 --
贸易 2,454,746,598.08 2,405,958,810.16 1.99 -13.11 -11.75 减少 1.5
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
2014年上半年同期，主营业务自产产品中不含草甘膦和甘氨酸
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
境内 5,364,485,098.07 13.96
境外 1,142,158,204.98 32.41
主营业务分地区情况的说明
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期，公司对外股权投资额 26470.15万元，较上年同期相比减少 30052.07万元，同比减
少 53.17%，主要原因是 2014年 7月公司通过发行股份购买资产方式，将泰盛公司纳入合并
报表范围所致。2015年上半年公司主要股权投资情况具体如下：
被投资的公司名称主要经营活动
占被投资公司权益的比例(%)
重庆兴发金冠化工有限公司
二硫化碳产品、二甲基亚砜产品以及其他化工产品的生产、销售 云阳盐化有限公司工业盐、液体盐生产和销售 35
湖北瓮福蓝天化工有限公司化工 49
河南兴发昊利达肥业有限公司化肥 40
上海三福明电子材料有限公司贸易 50
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(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资金额（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
湖北银行股份有限公司
30,000,000 30,000,000
湖北兴山农村合作银行
8,000,000 8,000,000
瓮安县农村信用合作联社
1,626,250 1,626,250 140,508.00
合计 39,626,250 // 39,626,250 140,508.00 //
持有金融企业股权情况的说明
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
募集年份募集方式
募集资金
总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2012 非公开发行 128,918.41 2,500 118,300.94 10,617.47 存储在募集资金
账户内
合计/ 128,918.41 2,500 118,300.94 10,617.47 /
募集资金总体使用情况说明根据公司七届二十五次董事会和 2014年第三次临时股东大会决议，公司决定将 10万吨/年湿法磷酸精制项目部分募集资金 3000万元；200万吨/年选矿项目部分募集资金 10500万元，合计 13500万元用于永久补充流动资金，占公司募集资金总额的 10.47%。本次变更为永久性补充流动资金，
变更后无法单独核算效益。变更后无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度
预计收益
产生收益情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
向兴山县水电专业公司收购宜都兴发化工有限公司 49%股权
否 26,870.00 0 26,870.00 是 100%//是//
增资宜都兴发化工有限公司并新建 10万吨/年湿法磷酸精制项目
是 54,801.36 2,500.00 47,239.46 是 86.20%//是//
增资宜都兴发化工有限公司并新建 200万吨/年选矿项目
是 12,907.64 0 9,825.54 是 76.12%//是//
补充公司流动资金
否 20,839.41 0 20,865.94 是 100.13%//是
部分募集资金否 13,500 0 13,500 是 100%//是//
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永久补充流动资金
合计/ 128,918.41 2,500.00 118,300.94 //////
募集资金承诺项目使用情况说明
(3)募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
变更投资项目资金总额 13,500
变更后的项目名称
对应的原承诺项目
变更项目拟投入金额
本报告期投入金额
累计实际投入金额
是否符合计划进度
变更项目的预计收益
产生收益情况
项目进度
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
补充流动资金
增资宜都兴发化工有限公司并新建 10万吨/年湿法磷酸精制项目
3,0 3,000 是 100%
补充流动资金
增资宜都兴发化工有限公司并新建 200万吨/年选矿项目
10,500 0 10,500 是 100%
合计/ 13,500 0 13,500 /////
募集资金变更项目情况说明
截止 2014年 11月初，公司累计获得湖北省财政厅、国土资源厅下达给 10万吨/年湿法磷酸精制项目和 200万吨/年选矿项目的湖北宜昌中低品位磷矿资源综合利用示范资金预算（以下简称“专项资金”）17000万元。根据财政部和国土资源部专项资金管理的要求，专项资金专款专用，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用，为满足财政专项资金监管需要，公司优先安排专项资金投入到 10万吨/年湿法磷酸精制项目和 200万吨/年选矿项目。目前宜都兴发化工有限公司 200万吨/年选矿项目已基本建成，10万吨/年湿法磷酸精制项目主体工程已基本建成，进入试车阶段。由于在制定 2012年非公开发行股票募集资金方案时部分尚未预计到的专项资金投入到募投项目以及募投项目投资方案优化调整等原因，预计 2012年非公开发行股票募集资金使用有较大节余。为保证专项资金专款专用，同时提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，为公司和广大股东创造更大的价值，公司决定将预计节余的 13500万元募集资金永久补充流动资金，符合公司和广大股东的利益。该议案已于 2014年 11月 4日公司七届二十五次董事会审议通过，已于 2014年 11月 20日公司 2014年第三次临时股东大会审议通过。
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(4)其他
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
公司名称业务性质主要产品或服务注册资本持股比例总资产净资产净利润
宜昌楚磷化工有限公司
化工
精细磷酸盐产品的生产销售
6000 100 28,558.96 13,043.54 1,896.70
神农架武山矿业有限责任公司
采掘业
磷矿石开采、加工、销售；磷化工产品生产、销售；游览景区管理，住宿、餐饮服务
5000 100 38,490.46 6,849.63 645.32
湖北泰盛化工有限公司
化工
生产销售精细磷酸盐产品及相关化学产品、生产销售农药
20 75 166,939.01,160.57 6,829.39
宜都兴发化工有限公司
化工
磷肥、磷复肥、磷酸及其他精细化工产品生产及销售
131209 100 420,740.03 104,975.57 2,482.83
湖北兴瑞化工有限公司
化工化工产品生产、销售 60 50 352,986.45 69,380.05 -1,263.09
新疆兴发化工有限公司
化工化工产品的生产及销售 10 100 31,981.52 8,318.18 -1,056.76
宜昌枫叶化工有限公司
化工磷矿石加工销售 79800 51 99,470.53 90,737.85 1,562.68
湖北兴发化工进出口有限公司
贸易
自营及代理化工产品、相关技术及金属、农产品、电子产品的进出口业务
5000 100 21,156.51 3,390.75 -2,052.36
瓮安龙马磷业有限公司
化工黄磷生产销售 5000 100 25,650.17 9,245.62 813.55
上海三福明电子材料有限公司
贸易贸易
600（美元）
50 10,307.04 9,616.59 619.90
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况
后坪硐探工程 49,500 99.54% 6,521.42 49,270.55 项目尚未建成投
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产
20万吨/年有机硅单体项目（一期）
50,745.87 54.66% 11,799.54 27,738.81 项目尚未建成投
产
10万吨/年草甘膦原药扩建项目一期
68,393 20.44% 10,173.87 13,982.37 项目尚未建成投
产
合计 168,638.87 / 28,494.83 90,991.73 /
非募集资金项目情况说明
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2015年 4月 9日，公司召开 2014年年度股东大会审议通过了关于 2014年度利润分配预案的议案。
公司以 2014 年 12 月31 日的总股本 530734322股为基数，以每10 股派发现金红利 2 元（含税）。
共计分配现金股利 106146864.4 元，2014 年度拟现金分红金额占 2014 年归属于上市公司股
东的净利润之比为 21.47%。2015年 3月 23日，公司召开网络业绩说明会，就 2014年度利润分配
情况与投资者进行了交流沟通。2015年 5月 28日，公司刊登了分红派息实施公告。确定 6月 3日为股权登记日，6月 4日为除息日和红利发放日。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
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第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用□不适用
(一)诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型查询索引
湖北兴发化工进出口有限公司诉杭州天道能源有限公司和浙江天道控股集团有限公司一案已于2012年 7月 12日在宜昌市中级人民法院开庭审理。在本案审理过程中，经法院主持调解，原被告及担保人自愿达成协议。宜昌市中级人民法院出具了民事调解书，具体内容如下：(1)被告杭州天道能源有限公司、浙江天道控股集团有限公司自愿向原告湖北兴发化工进出口有限公司偿还货款本金2126万元、赔偿损失 300万元；案件受理费 170610元，人民法院减半收取 85305元，保全费 5000元，以上二项费用共计 90305元，由被告杭州天道能源有限公司、浙江天道控股集团有限公司承担。
(2)被告杭州天道能源有限公司、浙江天道控股集团有限公司于 2012年 7月 15日前向原告湖北兴发化工进出口有限公司支付 500万元；于 2012年 7月 30日前向原告湖北兴发化工进出口有限公司支付 1000万元；于 2012年 8月 15日前向原告湖北兴发化工进出口有限公司支付 626万元及诉讼费保全费 90305元；于 2012年 8月 30日前向原告湖北兴发化工进出口有限公司支付赔偿款 300万元。
何娟娣作为担保人对上述全部款项承担连带清偿责任。2012年 8月冻结、查封何娟娣拥有的 7套房产及土地。冻结查封扣押杭州天道能源有限公司 6套房产及土地、5项股权、两辆汽车。2013年 1月 4日，宜昌市中级人民法院以（2013）鄂宜昌中执审字第 06号执行裁定书裁定：执行担保人
王小华、杭州富邦能源有限公司的财产，以担保人王小华、杭州富邦能源有限公司应当履行义务部分的财产为限。2013年 12月，追加了王小华在上海两家公司上海桐琨资产有限公司、上海鑫准实业有限公司为本案的被执行人。截止 2015年 6月 30日，已挽回经济损失 1016.73万元。目前已对
查封何娟娣拥有的 6套房产及土地，查封杭州天道能源有限公司 6套房产及土地进行了评估，评估价格为 2092万元，查封执行的财产经三次拍卖流拍，降价变卖成功的可能性大，执行已变更法院，加大了执行力度，执行方案可行，变卖抵偿不足部分，将执行被申请人其他财产。
上述事项已于2012年 6月 25日、2012年 7月13日在上海证券交易所网站公司并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临2012-37、临
2012-39。
(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用√不适用
(三)临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项
(四)其他说明
二、破产重整相关事项
√不适用□适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
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四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
公司七届二十九次董事会和 2014年年度股东大会审议通过了关于预计 2015年日常关联交易的议案。
上述事项已于 2015年 3月 10日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临2015-022。
公司七届二十九次董事会和 2014年年度股东大会审议通过了关于与湖北悦和创业投资有限公司签订房屋租赁合同的议案。
上述事项已于 2015年 3月 10日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临2015-024。
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
公司七届三十次董事会和 2014年年度股东大会审议通过了关于收购宜昌兴和化工有限责任公司宿舍楼等相关资产的议案。上述事项已分别于 2015年 3月 24日和 2015年 4月 10日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：
临 2015-036。在办理资产转让手续过程中，本次收购涉及的经济适用房的政府部门报批手续难度较大，预计难以完成资产过户手续，根据双方于 2015年 3月 23日签订的资产转让协议“导致本次交易全部或部分资产收购行为不能履行的，双方履行完可履行的部分行为后可终止本协议”的约定，经与兴和公司协商一致，本次资产收购方案调整为 39套二手商品房（共 3020.33平方米，
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评估值 826.12万元），G栋和 H栋 105套房屋（共 9114.3平方米，评估值 1588.15万元）以及
相应附属设施（评估值 46.76万元）等， 2宗合计 4041.20平方米的公用土地（评估值 146.59
万元）。因 118套经济适用房（评估值 3146.12万元）收购行为难以履行，本次交易的总价款进
行相应调整，根据本次资产转让价格以评价价值为依据的原则，本次交易由原价款 5753.74万元
调整为 2607.62万元。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用□不适用
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(1)托管情况
□适用√不适用
(2)承包情况
□适用√不适用
(3)租赁情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
出租方名称
租赁方名称
租赁资产情况
租赁资产涉及金额
租赁起始日
租赁终止日
租赁收益
租赁收益确定依据
租赁收益对公司影响
是否关联交易
关联关系
宜昌兴发集团有限责任公司
本公司办公楼 480 2015年1月 1日
2015年12月 31日
市场原则
是母公司
湖北悦和创业投资有限公司
本公司办公楼 1,782 2015年11月 1日
2020年10月 31日
市场原则
是其他
租赁情况说明
公司七届二十九次董事会审议通过了关于与湖北悦和创业投资有限公司签订房屋租赁合同的议案。
悦和创投为公司董事、监事以及高管参股的公司，董事会同意公司租赁悦和创投下属的悦和创投工程技术中心大楼部分写字楼，每月租金为 30元/平米，房屋租赁期共 60个月，自 2015年 11月 1日起至 2020年 10月 31日止。上述事项已于 2015年 3月 10日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临 2015-024。
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保
起始日
担保
到期日
担保类型
担保是否已经履行完毕
担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保
关联
关系
湖北兴发化工集团股份有限公司本部河南兴发昊利达肥业有限公4,000 2014年09月24日
2014年09月24日
2015年9月23日
连带责任担保
否否否否联营公司
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公司司
湖北兴瑞化工有限公司
控股子公司
云阳盐化有限公司
5,600 2012年6月1日
2012年6月1日
2020年5月22日
连带责任担保
否否否否联营公司
湖北兴瑞化工有限公司
控股子公司
云阳盐化有限公司
4,235 2012年4月18日
2012年4月18日
2018年8月17日
连带责任担保
否否否否联营公司
宜都兴发化工有限公司
全资子公司
湖北瓮福蓝天化工有限公司
7,500 2013年7月1日
2013年7月1日
2018年6月30日
连带责任担保
否否否否联营公司
宜都兴发化工有限公司
全资子公司
湖北瓮福蓝天化工有限公司
4,200 2014年5月20日
2014年5月20日
2018年12月31日
连带责任担保
否否否否联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 18,654
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 45,517.62
报告期末对子公司担保余额合计（B） 229,600.03
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 248,254.03
担保总额占公司净资产的比例(%) 51.19
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
197,634.03
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 5,764.95
上述三项担保金额合计（C+D+E） 203,398.98
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
3 其他重大合同或交易
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
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与股改相关的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
宜昌兴发集团有限责任公司
1、对于兴发集团的正常生产、经营活动，本公司保证不利用
控股股东地位损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益；2、
除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业将不在中国境内外直接或间接从事与泰盛公司相同或相近的业务；3、
自本次交易完成之日起，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业将不再开展草甘膦、甲缩醛、亚磷酸、甘氨酸和氯甲烷等兴发集团及其下属子公司生产销售产品的购销业务。自本次交易完成之日起，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业若因开展业务、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动产生新的同业竞争，保证采取以下措施避免同业竞争：（1）通过收购将相竞争的
业务集中到兴发集团；（2）促使竞争方将其持有业务转让给
无关联的第三方；（3）在不损害兴发集团利益的前提下，放
弃与兴发集团存在同业竞争的业务；（4）任何其他有效的能
够避免同业竞争的措施；4、如果兴发集团在其主营业务的基
础上进一步拓展其经营业务范围，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业对此已经进行生产、经营的，只要本公司仍然是兴发集团的控股股东，本公司同意兴发集团对本公司及所投资的企业相关业务在同等商业条件下有优先收购权（即承诺将该等竞争性资产及/或股权注入兴发集团），或将竞争性资产及/或股权转让给非关联第三方，并在彻底解决同业竞争之前将该等竞争性业务托管给兴发集团；5、对于兴
发集团在其主营业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要本公司仍然是兴发集团的控股股东，本公司同意除非兴发集团股东大会同意不再从事该等业务（在兴发集团股东大会对前述事项进行表决时，本公司将履行回避表决的义务）并通知本公司，本公司及所投资的企业将不从事该等业务；6、除兴发集团及其下属子公司外，本
公司及所投资的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与兴发集团生产经营构成竞争的业务，本公司及所投资的企业会将上述商业机会让予兴发集团。无论是由本公司及所投资的企业研究开发的、或与中国境内其他企业合作开发的与兴发集团生产、经营有关的新技术、新产品，兴发集团有优先受让、生产的权利。本公司及所投资的企业如拟在中国境内外出售其与兴发集团生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，兴发集团均有优先购买的权利；本公司保证在出售或转让长期有效
是是
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有关资产、业务时给予兴发集团的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件；7、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应
的法律责任，若违反本承诺中的义务和责任，本公司将立即停止与兴发集团构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，同时对因本公司未履行本承诺书所作的承诺而给兴发集团造成的一
