四川西部资源控股股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2019年9月20日以通讯方式召开，公司董事会办公室于2019年9月19日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长夏勇先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议并通过《关于拟向控股股东重组方申请借款的议案》
为补充流动资金，同意公司向中系国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中系国际”）申请人民币500万元的借款，借款期限为1年，资金占用费以中国人民银行同期贷款基准利率为准，自公司实际收到借款之日起算；公司以持有的维西凯龙矿业有限责任公司100%股权为本次借款提供质押担保，由经营层负责办理具体事宜，包括但不限于签署协议、合同等相关法律文件。
鉴于公司控股股东四川恒康发展有限责任公司与中系国际签订了《重组框架协议》，拟引进以中系国际和/或其指定的第三方对其进行重组，根据《股票上市规则》相关规定，中系国际视同公司关联方，公司本次向其申请借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司临2019-053号《关于拟向控股股东重组方申请借款暨关联交易的公告》。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过薪酬与考核委员会提交的《关于确定第九届董事会非独立董事津贴的议案》
同意将第九届董事会非独立董事津贴确定为6万元/人·年（税后），按月发放。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过薪酬与考核委员会提交的《关于确定第九届董事会独立董事
津贴的议案》
同意将第九届董事会独立董事津贴确定为7.2万元/人·年（税后），按月发放。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过薪酬与考核委员会提交的《关于确定第九届董事会董事长2019年度薪酬的议案》
为进一步完善、规范公司薪酬管理体系和激励约束机制，有效推进公司各项计划的实施，确保公司战略目标的实现，结合公司目前的经营状况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意对公司第九届董事会董事长2019年度薪酬按60万元/年（税前）的标准发放，具体的支付发放根据公司相关规定，按其所任职务、任职时间及工作业绩等因素，进行考核和调整。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过薪酬与考核委员会提交的《关于调整高级管理人员2019年
度薪酬方案的议案》
结合公司目前的经营状况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意对公司高管人员2019年度薪酬按以下标准调整，总经理60万元/年（税前），副总经理48万元/年（税前），董事会秘书55万元/年（税前），财务总监40万元/年（税前），具体的支付发放根据公司相关规定，按上述人员所任职务、任职时间及工
作业绩等因素，进行考核和调整。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》同意公司于2019年10月8日（星期二）召开“2019年第二次临时股东大会”，会议通知另见临2019-055号公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董 事 会
2019年9月23日