中青旅控股股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
一、2021年半年度报告正文及全文;
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
二、关于修订公司《战略管理制度》的议案;
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日