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中青旅独立董事关于公司2018年度利润分配等事项的意见 下载公告
公告日期:2019-04-20

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定,我们作为中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第八届董事会第二次会议审议的《2018年度利润分配预案》、《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》、《关于公司2019年度担保计划的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易事项》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》进行了认真审阅,详细询问了相关情况,现基于独立判断,发表意见如下:

一、关于《2018年度利润分配预案》的意见

公司2018年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定,符合《公司章程》规定的利润分配政策,公司将以网络投票表决与现场投票表决相结合的表决方式召开2018年度股东大会审议该利润分配预案,审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了给予股东合理回报和保证公司保持稳定、长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

二、关于《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》的意见

董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求,自我评价真实、客观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,能够有效防范风险,对内部控制的总体评价客观、准确。

三、关于《关于公司2019年度担保计划的议案》的意见

公司2019年度担保计划系公司根据子公司申请确定的2019年度预计担保额度,该等担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保,公司将在2018年度股东大会上审议该担保计划,该担保计划的制定确有必要、程序合规,我们一致同意该议案。

四、关于《关于公司2018年度日常关联交易事项的议案》的意见2018年全年的上述日常关联交易金额较小,是正常的商业行为,定价公允合理,不存在利益输送情形,不会损害公司股东利益。

五、关于《关于预计2019年度日常关联交易的议案》的意见上述日常关联交易是正常的商业行为,定价公允合理,不存在利益输送情形,不会损害公司股东利益。

六、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的意见

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了2018年度的审计工作。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,我们从客观、独立的角度作出判断,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构,并授权公司管理层与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2019年度的审计费用。

(此页无正文,为中青旅控股股份有限公司独立董事关于公司2018年度利润分配等事项的意见签署页)

独立董事:

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周奇凤 李东辉 黄建华 翟进步

2019年4月18日


  附件:公告原文
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