中青旅控股股份有限公司第七届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会临时会议于2018年12月12日在公司2009会议室召开,会议通知于2018年12月9日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会将于2018年12月21日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定,监事会将进行换届选举。公司监事会成员3名,其中应由股东大会选举的监事2名,监事会提名公司第八届监事会监事候选人具体如下:
1、提名查德荣先生为公司第八届监事会监事候选人;
2、提名潘文捷女士为公司第八届监事会监事候选人。
上述监事候选人在通过股东大会选举之后,将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起,组成公司第八届监事会,任期三年。
被提名人简历:
查德荣,男,1961年5月生,研究生学历,文学学士,中共党员。历任团中央组织部干部,中国青少年读物发行总公司办公室副主任、业务部经理,《青少年读书指南》杂志社副主编、副社长,中青文化传播公司总经理助理,团中央实业发展中心办公室副主任、主任,中国光华科技基金会党组成员、副秘书长,《农家书屋》杂志社总编辑、农家书屋杂志社有限公司董事长,中国青旅集团公
司党委委员(副总经理级)。现任中青旅控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席。与本公司控股股东或实际控制人存在关联关系,持有本公司股份0股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘文捷,女,1968年3月生,研究生学历,经济学硕士,高级会计师。历任中国光大(集团)总公司计划财务部会计处副处长、财务管理部会计处处长、财务管理部资深高级副经理兼会计处处长,中国光大集团股份公司财务管理部资深高级副经理、资深高级业务副经理。现任中国光大集团股份公司财务管理部副总经理。与本公司控股股东或实际控制人存在关联关系,持有本公司股份0股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司监事会对上述议案进行了分项表决,2个子议案表决结果均为:3票赞成,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。此议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会2018年12月12日