武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2022年9月25日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2022年9月30日以现场与通讯相结合的方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于2022年度日常关联交易预计的议案
鉴于2022年版权市场行情因受疫情的持续影响，导致价格波动较大，为避免2022年度日常关联交易额度预测偏差过大，因此公司2022年上半年度未对2022年日常关联交易总额进行预测。加之公司目前不再拥有西甲联赛全媒体版权业务，因此，在剔除《LaLiga赛事分许可协议》（2022年7月19日签署，详见公司公告：临2022-073、079号）效力尚存疑，以及依据《AFC赛事框架合作协议》应签署的2022年度《AFC赛事许可权利协议》尚未签署的前提下，公司预计2022年度与新爱体育之间的日常关联交易金额将不超过49,000万元。
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得董事会审议通过，还尚需提交股东大会审议。
公司关于2022年度日常关联交易预计的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案
公司于2019年9月3日至2019年9月30日实施股份回购，累计回购股份1,525,500股。公司对上述回购股份的三年持有期限即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，现拟对该回购股份依法注销，并办理相关注销手续。
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得董事会审议通过，还尚需提交股东大会审议。
公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得董事会审议通过。
公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2022年10月1日