乐凯胶片股份有限公司八届五次董事会决议公告
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乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2020年8月14日以邮件和电话的方式发出，会议于2020年8月26日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、 关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
二、 关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
三、 关于变更公司部分职能部门名称的议案
因分析测试中心职责调整，拟将其更名为品质控制部。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2020年8月27日