重庆啤酒股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2019年4月26日（星期五）上午9点15分以通讯方式召开，会议通知于2019年4月17日以书面方式发出。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2019年第一季度报告及报告摘要》；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年第一季度报告及报告摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于重庆啤酒股份有限公司永川分公司出售资产的议案》。
董事会同意永川分公司以人民币1760万元的价格向重庆鼎飞实业有限公司出售固定资产及无形资产。此次永川分公司的资产出售，对公司2019年利润预计产生约800万元的影响。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会2019年4月27日